Restricciones En Efectivo

Question 1

A quienes son aplicables las restricciones con dólares americanos

Answer 1

Bancos
Casas de cambio
Casas de bolsa
SOCAPS

Question 2

Cual es el la restricción de dólares americanos por CLIENTE persona física acumulado en un mes

Answer 2

Máximo de 4,000 dólares

Question 3

Cual es la restricción de dólares americanos de USUARIOS para personas físicas

Answer 3

-Máximo por día 300 dólares
-No hay restricciones diarias para extranjeros
-Monto maximo por mes 1,500
-Identificar con datos y copia ID
-Puede ser hasta máximo de 4,000 dólares si te identificas como cliente

Question 4

Cual es la restricción para usuarios de CASAS DE CAMBIO

Answer 4

Hasta 300 dólares diarios y 1,500 mensuales

Question 5

Cuales son las 4 excepciones para que un CLIENTE personas morales puedan operar hasta 14,000 dólares en 1 mes

Answer 5

1. Que su ubicación justifique el uso de dolares
2. Representaciones diplomáticas
3. Otras entidades como casas de bolsa, casas de cambio y bancos (no tienen esta limitación)
4. Fideicomisos constituidos por la Federación

Question 6

Cuales son las restricciones de dólares americanos para USUARIOS personas morales *solo casas de cambio

Answer 6

1. Que la ubicación lo justifique
2. Representaciones diplomáticas
3. Fideicomisos constituidos por la Federación

** se identifican completo datos y documentos

Question 7

Cual es el límete mensual de dólares americanos y a quienes les aplica

Answer 7

Es de 14,000
aplica para Bancos, casas de bolsa y SOCAPS

Question 8

El límite en bancos por comisionistas

Answer 8

250 dólares
Duty free 300 dólares diarios y 1,500 mensuales
Servicios de hospedaje 300 dólares diarios y 1,500 mensuales

Question 9

Condiciones/ requisitos para la recepción ilimitada para operaciones con dólares Clientes personas morales en bancos

Answer 9

1. Mínimo de 3 años de constitución
2. Información y justificación de que necesitas hacer operaciones ilimitadas en dólares
3. Valoración x escrito
4. EEFF de 2 ejercicios fiscales previos
5. Ultimas 2 declaraciones anuales
6. Información de las personas físicas del capital social

Question 10

Que tiene que tener la lista que hacen los bancos de las personas morales que no tienen restricción de uso de dólares Americanos los primeros 10 días hábiles del mes que reportan a la Comisión

Answer 10

1. Denominación o razón social
2. RFC
3. Número de FEA
4. Nombres de administradores o representantes legales

Cada 12 meses se hace la actualización del expediente y si se justifica aún el uso ilimitado de dólares