Identificacion de Clientes Y Usuarios

Question 1

Datos de personas físicas MEXICANA O RESIDENTE

Answer 1

1. Nombre
2. Generó
3. Fecha de nacimiento
4. Entidad de nacimiento
5. País de nacimiento
6. Domicilio completo
7. Si resides en extranjero, correspondencia en Mx
8. Ocupacion
9. CURP o RFC
10. FEA (excepto ITFs)
11. Número de teléfono
12. Correo

Solo ITFs
1. Clave de elector
2. Firma digital
3. Número de cuenta y Clabe

Question 2

Datos de persona física EXTRANJERA

Answer 2

1. Nombre
2. Generó
3. Fecha de nacimiento
4. País de nacimiento
5. Nacionalidad
6. Domicilio completo
7. Ocupación

1.Número de teléfono
2. Email

Solo ITFs
1. Clave de elector
2. Firm digital
3. Número de cuenta y clabe

Question 3

DOCUMENTOS de personas físicas MEXICANAS O RESIDENTES

Answer 3

1. Constancias de CURP o RFC
2. FEA
3. ID
4. Comprobante de domicilio (menos ITFs)
5. Copia del poder + ID y CD de RL
6. Declaración de actuó por cuenta propia

Question 4

DOCUMENTOS personas físicas EXTRANJERAS

Answer 4

1. Pasaporte
2. Comprobante de domicilio (no ITFs)
3. Declaración de actuó por cuenta propia

Question 5

DATOS personas morales Mexicanas

Answer 5

1. Denominación
2. Nacionalidad
3. Fecha de constitución
4. Nombre del RL
5. Domicilio
6. Giró o actividad mercantil
7. RFC
8. FEA
9. Número teléfono
10. Email

Solo ITFs
1. Firma digital
Número de cuenta y clabe

Question 6

DATOS de persona moral EXTRANJERA

Answer 6

1. Denominación
2. Nacionalidad
3. Fecha de constitución
4. Domicilio
5. Giro mercantil
6. RFC o TIN
7. FEA
8. Número de teléfono
9. Email

Solo ITFs
1. Firma digital
2. Numero de cuenta y clabe

Question 7

DOCUMENTACIÓN personas morales MEXICANAS

Answer 7

1. Acta constitutiva
2. RFC
3. FEA
4. Estructura accionaria
5. Estructura corporativa (no aplica ITFs)
6. Domicilio
7. Poderes
8. ID y CD de RL

PROPIETARIOS REALES
1. Identificar PR
2. Declaración por escrito de PR
3. Medidas razonables para RL

Question 8

Documentación personas morales EXTRANJERAS

Answer 8

1. Acta constitutiva
2. RFC
3. FEA
4. Comprobante de Domicilio
5. Poderes
6. ID y CD de RL