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Modelo 2

This class was created by Brainscape user Isabel Villarreal. Visit their profile to learn more about the creator.

By: Isabel Villarreal
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Decks in this class (13)

Identificacion de Clientes Y Usuarios
Datos de personas fisicas mexican...,
Datos de persona fisica extranjera,
Documentos de personas fisicas me...
8  cards
Identificacion Remota Y Simplificada
Reglas de la identificacion no pr...,
A quien no le aplica la identific...,
Cuales entidades pueden tomar med...
5  cards
Reportes
Cuales son los reportes de cajon ...,
Cuales reportes aplican al almace...,
Cuales reportes aplican a los ase...
16  cards
Restricciones En Efectivo
A quienes son aplicables las rest...,
Cual es el la restriccion de dola...,
Cual es la restriccion de dolares...
10  cards
Sistemas Automatizados
Que debe de poder hacer el sistem...,
Que reportes debe de generar el s...,
El buzon anonimo debera
4  cards
Otras Obligaciones
Que debe de incluir el programa d...,
Quienes deben de recibir capacita...,
Cuando debe se debe de impartir l...
9  cards
Lista De Personas Bloqueadas
Que hacer cuando haya coincidenci...,
Que hace el cliente si lo incluye...,
Casos en los cuales la autoridad ...
5  cards
Comite De Comunicacion Y Control
Cuales son las 7 reglas del ccc,
Cuales son las funciones del ccc,
Funciones de la gestion busca tam...
10  cards
Oficial De Cumplimiento
Cuales son las 5 reglas del ofici...,
Quien designa el oficial de cumpl...,
Cuales on los requisitos para des...
11  cards
Transmisores De Dinero
Como funcionan los transmisores d...,
Cuales son los requisitos para qu...,
Que no puede hacer un transmisor ...
9  cards
Centros Cambiarios
Que operaciones puede hacer un ce...,
Que reportes presenta los centros...,
Menciona los 3 mecanismos de los ...
8  cards
ITFs
A quien aplica regula la ley para...,
Quien supervisa las instituciones...,
Los modelos novedosos por quien s...
10  cards
Sanciones
Cuales on las 5 sanciones graves,
Cual es la sancion para entidades...,
Cual es la sancion para operacion...
5  cards

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Modelo 2

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