Lista De Personas Bloqueadas

Question 1

Que hacer cuando haya coincidencias en la LPB

Answer 1

1. Suspender de manera inmediata la operación o servicio con ese cliente
2. Emitir reporte de 24 horas
3. Decirle al cliente la situación
4. Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la recepción del escrito, podrá acudir a la autoridad competente para hacer valer sus derechos ante el titular de la UIF

Question 2

Que hace el cliente si lo incluyeron la LPB

Answer 2

1. Se realiza un escrito ante el titular de la UIF
2. Se otorga audiencia en un plazo de 10 días hábiles a partir de que tenga conocimiento
3. Podrá ampliarse a petición de parte UNA SOLA VEZ por otros 10 días hábiles (max 20 en total)
4. El titular de la UIF emitirá resolución en los siguientes 10 días hábiles sobre si procede o no
5. Se notificará en un plazo de 15 días hábiles al interesado

Question 3

Casos en los cuales la autoridad determina si se elimina a la persona de las listas

Answer 3

1. Cuando las autoridades los eliminen
2. Cuando el juez penal dicte sentencia absolutoria
3. Cuando así lo resuelva la UIF (Por reclamación del interesado)
4. Cuando lo determine una autoridad administrativa o judicial competente

Question 4

Que debe de hacer la entidad una vez que el cliente haya sido eliminado de la lista de personas bloqueadas

Answer 4

La entidad debe de continuar con las operaciones de inmediato

Question 5

Quienes pueden estar en la LPB

Answer 5

1. Aquellas que encuadren en las resoluciones 1267 y 1373
2. Aquellas que den a conocer las autoridades extranjeras
3. Aquellas que den a conocer las autoridades nacionales
4. Aquellos que estén compungidos sentencias por delitos de LD/FT
5. Aquellos que omitan proporcionar información o datos, oculten, encubran o impidan conocer el origen, loc, destino de sus recursos.