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Modelo 2 > Reportes > Flashcards

Reportes Flashcards

1
Q

Cuales son los reportes de cajón para todos los sectores

A
  1. Operaciones relevantes
  2. Operaciones inusuales
  3. Operaciones internas preocupantes
  4. Operaciones de 24 horas
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2
Q

Cuales reportes aplican al ALMACÉN DE DEPÓSITOS

A
  1. Reporte de 4 elementos
  2. Reporte de operaciones inusuales
  3. Reporte de operaciones IP
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3
Q

Cuales reportes aplican a los ASESORES DE INVERSIÓN

A
  1. Reporte de operaciones inusuales
  2. Reporte de operaciones IP
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4
Q

Cuales reportes aplican para AFORES Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN

A
  1. Reporte de 4 elementos
  2. Reporte de OÍ
  3. Reporte de operaciones IP
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5
Q

Cuales reportes aplican para BANCOS

A
  1. Operaciones en efectivo con USD de USA
  2. Reporte de OR
  3. Reporte de operaciones en efectivo
  4. Reporte de operaciones con cheques de caja
  5. Reporte de operaciones con Activos virtuales
  6. Reporte de transferencias internacionales de fondos
  7. Reporte de OÍ
  8. Reporte de operaciones IP
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6
Q

Cuales reportes aplican a la CASA DE BOLSA

A
  1. Operaciones en efectivo con dólares de USA
  2. Reporte de OR
  3. Reporte de operaciones en efectivo con USD
  4. Reporte de transferencias internacionales de fondos
  5. Reporte de OÍ
  6. Reporte de operaciones es IP
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7
Q

Cuales reportes aplican a la CASA DE CAMBIO

A
  1. Operaciones en efectivo con dólares de USA
  2. Reporte de OR
  3. Reporte de operaciones en efectivo con dólares USD
  4. Reporte de transferencias internacionales de fondos
  5. Reporte OÍ
  6. Reporte de operaciones IP
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8
Q

Cuales reportes aplican para CENTROS CAMBIARIOS

A
  1. Reporte de operaciones relevantes
  2. Reporte de operaciones es en efectivo con dólares de USA
  3. Reporte de OÍ
  4. Reporte de operaciones IP
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9
Q

Cuales reportes aplican FONDOS DE INVERSIÓN

A
  1. Reporte de operaciones es relevantes
  2. Reportes de OÍ
  3. Reporte de operaciones IP
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10
Q

Cuales reportes aplican a las ITF

A
  1. Reportes de operaciones relevantes
  2. Reporte de operaciones en efectivo en moneda extranjera
  3. Reporte de transferencias internacionales que realizan las ITFs
  4. Reporte de OÍ
  5. Reporte de operaciones de Activos virtuales
  6. Reporte de operaciones IP
  7. Reporte de servicios de transmisores de dinero
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11
Q

Cuales reportes aplican para las SOCAPs

A
  1. Reporte de operaciones en efectivo con dólares de USA
  2. Reporte de operaciones relevantes
  3. Reporte de transferencia internacionales de fondos
  4. Reporte de OÍ
  5. Reporte de operaciones IP
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12
Q

Cuales reportes aplican a las SOFIPOS

A
  1. Reporte de operaciones relevantes
  2. Reporte de operaciones en efectivo con dólares de USA
  3. Reporte de transferencias internacionales de fondos
  4. Reporte de OÍ
  5. Reporte de operaciones IP
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13
Q

Cuáles reportes aplica a las SOFOM

A
  1. Reporte de operaciones relevantes
  2. Reporte de OÍ
  3. Reporte de operaciones IP
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14
Q

Cuál es reportes aplican a los transmisores de dinero

A
  1. Reporte de operaciones relevantes
  2. reporte de transferencias internacionales de fondos
  3. reporte de OI
  4. Reporte de operaciones IP
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15
Q

Cuál es reportes aplican para SEGUROS Y FIANZAS

A
  1. Reporte de OÍ
  2. Reportes de operaciones con efectivo con dólares de USA
  3. Reporte de operaciones IP
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16
Q

Cuál es reportes aplican para FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO

A
  1. Reporte de operaciones relevantes
  2. Reporte de operaciones con efectivo con dólares de USA
  3. Reporte de OÍ
  4. Reporte de operaciones IP

Modelo 2 (13 decks)

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