Centros Cambiarios Flashcards
Que operaciones puede hacer un centro cambiario (4)
- Compra venta de billetes y piezas acuñadas y metales comunes
- Compra venta de piezas metálicas en forma de moneda
- Compra venta de cheques de viajero en moneda extranjera
- Compra de documentos a la vista en moneda extranjera
TODAS HASTA POR UN MONTO NO MAYOR AL EQUIVALENTE EN MONEDA NACIONAL DE 10,000 USD POR CADA USUARIO EN 1 DÍA
Que reportes presenta los centros cambiarios (6)
- Operaciones en efectivo en dólares americanos (compra de cash superiores a 1,000 dolaré americanos)
- De montos totales de divisas extranjeras (en misma fecha de o. Relevantes)
- Operaciones relevantes (arriba de 5,000 dólares)
- Reporte de operaciones Internas preocupantes
- Reporte de 24 horas
- Operaciones inusuales
Menciona los 3 mecanismos de los centros cambiarios
- Seguimiento y agrupamiento
- Escalamiento y aprobación
- Seguimiento más estricto
En que consiste el mecanismo de seguimiento y agrupamiento
Es con Operaciones en Cheques de viajero o Efectivo en Moneda Nacional o extranjera por un MONTO igual o menor a 1,000 dólares
En que consiste el mecanismo de escalamiento y aprobación
Es por operaciones por persona Física o Moral en Efectivo en Moneda Extranjera, para persona Física igual o menos de 5,000 dólares y Persona Moral igual o menos de 8,000 dólares.
En que consiste el mecanismo de seguimiento más estricto
Este es para operaciones durante 1 mes en efectivo en Moneda extranjera por un monto igual o menor a 100,000 dólares
Cuando se debe de reportar las operaciones en USD, montos totales en divisas y operaciones Relevantes
Los 10 últimos días hábiles de Enero, Abril, Julio y Octubre
Cuales son los 3 Niveles de identificación de usuario por monto en los centros cambiarios
NIVEL 1
Entre 1,000 y 3,000 dólares
DATOS
NIVEL 2
Entre 3,000 y 5,000 dólares
DATOS + COPIA ID
NIVEL 3
Más de 5,000 dólares
ID COMPLETA
