Identificacion Remota Y Simplificada

Question 1

Reglas de la identificación no presencial

Answer 1

1. No se deberá de hacer apertura de cuenta sin geolocalización
2. Se tiene que tener el consentimiento del cliente mediante EFirma
3. Recabar todas las versiones digitales de la documentación

Question 2

A quien no le aplica la identificación no presencial

Answer 2

1. Centros cambiarios
2. Almacenes generales de depósito

Question 3

Cuales entidades pueden tomar medidas simplificadas o de bajo riesgo

Answer 3

1. Bancos
2. SOFOMES
3. SOCAPS
4. SOFIPOS
5. Casa de bolsa
6. Casa de cambio
7. ITFS
8. Uniones
9. Fondos de inversión

Question 4

Cuales son los 3 niveles de identificación de medidas simplificadas

Answer 4

1. Nombre y fecha de nacimiento
2. Nombre, fecha de nacimiento y CD
3. Datos de identificación y datos de la ID

Question 5

Que se pide cuando hacen operaciones en efectivo los Bancos, Socaps, Sofipos, Casa de cambio y Transmisores de dinero

Answer 5

A) MAYOR a 500 usd= nombre, fecha de nacimiento, país de nacimiento, domicilio y número de ID

B) De 3,000 a 5,000 usd: además de datos, copia de ID de la PF que acuda

C) De 5,000 usd= se recaban datos y documentos

D) si son cheques de caja superiores a 10,000 usd= aplica igual que cliente