Hoofdstuk 5: De bestrijding van terrorisme. Flashcards
Wat is terrorisme financiering?
Het verkrijgen, verschaffen, verplaatsen of aanwenden van geldelijke steun voor het plegen van terroristische misdrijven.
Deze handelingen worden begaan met oogmerk om:
- Een bevolking ernistige vrees aan te jagen.
- De overheid of een internationale organisatie op onrechtmatige wijze te dwingen tot het verrichten of het zich onthouden van een handeling.
- Het politieke, regeringsvorm, economische of sociale basisstructuren van een land.
- Een internationale organisatie erngstig te onwrichten of te vernietigen.
Wat is het verschil tussen witwasgeld en terreurgeld in oorsprong?
Witwasgeld komt alleen voort uit criminele activiteiten en terreurgeld komt voort uit beide criminele activiteiten en legale activiteiten.
Wat is het verschil tussen witwasgeld en terreurgeld in verhulling?
Bij witwassen verhul je de oorsprong van het geld en bij terreurgeld verhul je de oorsprong en de bestemming van het geld.
Wat is het verschil tussen witwasgeld en terreurgeld in bedrag?
Bij witwassen zijn het omvangrijke bedragen en bij terreurgeld hoeft de omvang niet groot te zijn.
Wat is het verschil tussen witwasgeld en terreurgeld in besteding?
Bij witwassen wordt het vooral besteed aan legale gelden en goederen, waarbij het bij terreurgeld wordt besteed aan terreurdaden.
Wat is het verschil tussen witwasgeld en terreurgeld in doelstelling?
Bij witwassen willen zijn winst maken, eigen fianciele infrastructuur en bij terreurgeld is het voor intimideren van de bevolking, afdwingen bij een regering, internationale organisaite een bepaalde handeling te laten doen.
Welke kernpunten bevat het Internationale Verdrag inzake de financiering van terrorisme?
1) De verdragstaten moeten het financieren van terrorisme strafbaar stellen.
2) De verdragstaten moeten wettelijke maatregelen nemen die de indetificatie van terroristen vereenvoudigen, de detectie van de financiering van terrorisme mogelijk maken en om tegoeden te bevriezen en in beslag te nemen.
3) De verdragstaten moeten bij TF harde en vooral effectieve straffen opleggen.
Wanneer is het Internationale Verdrag inzake de financiering van terrorisme opgesteld?
Opgesteld in 1999 maar pas na (en door) 11-9-2001 van kracht
Wat zijn de kernmerken van rekening waarop TF plaatsvindt?
1) Rekeninghouder is een stichting.
2) De rekening wordt in één keer leeggehaald.
3) Slapend karakter waarna vele contanten worden gestort.
4) Bedragen worden overgeboekt o.v.v. consultancydiensten
5) Kleine inkomende bedragen zijn onder meldgrens en grote uitgaande gelden worden overgeboekt naar een instelling.
Wat voor hoofdzaken stelde de economische sancties dat werd vastgesteld?
1) De VN-lidstaten moeten voorkomen en verhinderen dat financiële fondsen gebruikt worden voor TF.
2) De VN-lidstaten moeten alle tegoeden van terroristen en aan hen gelieerde (rechts)personen moeten bevriezen.
3) De VN-lidstaten moet personen schuldig aan TF actief vervolgen.
Wat voor maatregelen betreft de VN Veiligheidsraad?
- Het nemen van militaire maatregelen.
- Het invoeren van economische/diplomatieke sancties.
Wat zijn de taken van het Counter Terrorism Committee?
1) Verzamelen van best practices op het gebied van bestrijding van TF.
2) Aanbrengen van samenwerking tussen de verschillende ondersteunende programma’s ter bestrijding van terrorisme en met name TF.
Wat zijn de aantal acties die de EU ondernomen heeft als gevolg van de aanslag in 2001?
1) Bewerkstelligen van een nauwere relatie tussen de EU en de FATF.
2) Bevriezen van tegoeden in overeenstemming met de resoluties van de VN-Veiligheidsraad.
3) Opnemen van anti-terrorismenormen voor de financiële sector in de Europese Awr.
Wat zijn specifieke acties van de Europese Awr.?
1) Toegankelijkheid van UBO-registers verbeteren.
2) Versterken van CDD.
3) Versnellen van de connectie tussen nationale registers.
4) Promoten van automatische uitwisseling van informatie omtrent UBO’s.
5) Verscherpte grenscontroles.
6) Verbeterde controles op vuurwapens.
