Hoofdstuk 2: De strijd tegen Witwassen.

Question 1

Wat kan het gevolg zijn van witwassen?

Answer 1

Tast de betrouwbaarheid aan van het economische stelsel en kan de economie (nationaal/international) in gevaar brengen.

Question 2

Wat is G7?

Answer 2

De 7 grootste geindustrialiseerde landen in de jaren 80.

Question 3

Wanneer is de bestrijding tegen witwassen begonnen?

Answer 3

Het was een aandachtspunt op de internationale politieke agenda, en is voortgevloeid uit de war of drugs.

Question 4

Wanneer is de FATF opgericht?

Answer 4

In 1989

Question 5

Wat was de eerste gezamelijke aanpak van witwassen?

Answer 5

Na de aandachtspunt is de eerste anti-witwasrichtlijn in 1991, vanuit de FATF-aanbevelingen opgedragen, wat pas in 1994 de eerste anti-witwaswetgeving van kracht ging.

Question 6

Welke wijzigingen werden uitgevoerd in het Wetboek van Strafrecht?

Answer 6

In 2001, werd de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT) en de wet indetificatie bij dienstverlening (Wid) toegevoegd.

Question 7

Wat werd vooral als een verbreding van het aanpakken van terrorismebestrijding gezien met het uitbreiden van wetten?

Answer 7

De uitbreiding van meldingsplicth en de indetificatie van instelling en beroepsgroepen.

Question 8

Welke wetten zijn de kern van de Nederlandse wetgeving ter bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme?

Answer 8

1. Wetboek van Strafrecht (WvSR).
2. Wet op fiancieel toezicht (Wet).
3. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
4. Sanctiewet 1977.
5. Wet toezicht trustkantoren.
6. Wet op de economische delicten.

Question 9

Wat zijn de eerste 3 keten van de handhavingsketen van witwassen?

Answer 9

1. De witwasser doet een transactie.
2. De meldingsplichtige instelling maakt een melding van een ongebruikelijke transactie.
3. FIU Nederland beoordeelt transactie.