09.2 Administración Flashcards
Formas que asume el órgano de administración (5)
- Administrador único
- Varios admins que actúen individualmente
- Dos admins que actúen conjuntamente
- Un Consejo de Adm de mínimo 3 miembros
- Un CdA que actúe junto con una comisión ejecutiva o con uno o más consejeros delegados
Nombramiento de Admins
Primeros en escritura fundacional en cuanto se constituye la sociedad => admins fundacionales
El resto son elegidos por la Junta General => admins posteriores
Quién no puede ser admin (6)
- Concursados no rehabilitados
- Menores e incapacitados
- Condenados a penas de inhabilitación de cargo público
- Condenados por grave incumplimiento de leyes
- Los que no pueden ejercer comercio por razón de su cargo
- Funcionarios al servicio de la Adm Púb con funciones relacionadas con las de la sociedad en cuestión
Duración de cargo de admins en SL
Indefinido salvo que los estatutos prevean plazo determinado (entonces podrán ser reelegidos por periodos de igual duración)
Duración de cargo de admins en SA
Durante el plazo que señalen los estatutos sociales (<6 años e igual para todos ellos)
Retribución de admins
Ley obliga q se fije en estatutos
Retribución en sociedades cotizadas
La junta general de accionistas aprueba la política de remuneraciones, pero el consejo de adm fija la remuneración de cada consejero
Características retribución en sociedades cotizadas (4)
- Carácter remunerado del cargo, salvo disposición estatutaria en contra
- Política de remuneraciones de los consejeros: la que les corresponda por sus funciones ejecutivas
- Obligación de constituir una comisión o dos separadas de nombramientos y retribuciones, compuesta por consejeros no ejecutivos nombrados por el CdA
- CdA: obligatoria elaboración y publicación anual del informe de remuneraciones de los consejeros
Retribución en sociedades no cotizadas
- Cargo gratuito salvo que los estatutos dispongan lo contrario
- Recibo de algún emolumento no previsto es susceptible de impugnación por ser contrario a estatutos
- Exigencia estatutaria tutela el propio interés de los admins, potencia la máxima info a accionistas (facilita control) y garantiza “Gobernanza empresarial sana”
Deberes de los admins
Diligencia
Lealtad
Deber de la diligencia
- Cumplir con deberes impuestos por leyes y estatutos con diligencia de un ordenado empresario
- Dedicación adecuada - adoptarán medidas para la buena dirección de la sociedad
- Deber y derecho de exigir de la sociedad la info necesaria para el cumplimiento de sus obs
Deber de lealtad
Lealtad de un fiel representante, en buena fe y en mejor interés de la sociedad
Obligaciones derivadas del deber de lealtad (6)
- Guardar secreto
- Evitar situaciones de conflicto de interés
- Responsabilidad personal con libertad de criterio o juicio
- No ejercitar sus facultades con fines distintos a los inicialmente previstos
- Abstenerse de participar en deliberación y votación de acuerdos
- Devolver a sociedad el enriquecimiento injusto obtenido por el admin
Requisitos de responsabilidad por daños de los admins
- Admins hayan actuado contra la ley o sin diligencia, cuando haya intervenido dolo o culpa
- Acto de admins haya causado lesión al demandante
- Existe nexo causal entre acto y daño
Responsabilidad - admin único
Este será el responsable del daño, pero responderá el admin de hecho - el que ejerza las funciones aunque no haya sido nombrado formalmente
Responsabilidad - varios admins
Responsabilidad solidaria - todos son responsables
Exoneración de responsabilidad
Solo aquellos que prueben que desconocían el acto y no intervinieron en adopción y ejecución, o lo conocían pero intentaron evitar el daño o se opusieron
No es causa de exoneración de responsabilidad:
Que el acto lesivo haya sido adoptado / autorizado por la junta general
Acción social de responsabilidad - junta
La junta puede renunciarla salvo que se opongan socios que representen al menos 5% del capital
Cualquier decisión tomada por la junta ocasionará la destitución automática de los admins afectados
Acción social de responsabilidad - quién más
La pueden promover accionistas 5% CS
o
terceros acreedores si no lo hacen la sociedad ni accionistas y patrimonio es insuficiente
Interés de accionistas en acción social
Se busca reparar un daño a sociedad, asi que accionistas no reclaman para sí, sino que directamente para sociedad e indirectamente para ellos
Acción individual de responsabilidad
Cuando actos de admins lesionan directamente intereses individuales de accionistas o terceros acreedores - se puede ejercer haya o no sido ya ejercida la acción social
Prescripción de acción social o individual de responsabilidad
A los cuatro años a contar desde día en que se ejercitan
Castigo adicional a admins por incumplimiento de deberes legales
Imposición de responsabilidad solidaria ante las deudas sociales
Castigo adicional - a quién aplica
Todo integrante del órgano de adm. de la sociedad, salvo a los que prueben que el incumplimiento del deber no les es imputable
Consejo de Aministración (1+4)
Forma de organización de adm social
- Al menos 3 miembros
- Decisiones por mayoría
- Régimen de adopción y documentación de acuerdos
- Representación social le corresponde pero estatutos pueden atribuirlo a X miembros o a una comisión
Tamaño de CdA (2)
Estatutos fijan núm de miembros del CdA
SRL: max nunca supera 12
CdA: Sistema de representación proporcional
Conjunto de socios que ostenten 50%+ del capital que elijan admin no pueden votar para elección de restantes admins
CdA: Cooptación
Si se produce una vacante en el CdA, este puede escoger entre los accionistas la persona que la ocupe en la primera reunión de la Junta
Sociedad de resp limitada y estatutos
Establecerán régimen de org y funcionamiento del CdA, que comprenderá las reglas de convocatoria y constitución del órgano y el modo de deliberar y adoptar acuerdos por mayoría
Sociedad anónima y estatutos
Cuando no dispusieran otra cosa, el CdA podrá designar a su presidente, regular su propio funcionamiento y aceptar la dimisión de los consejeros
Reunión del CdA
Al menos una vez al trimestre salvo cotizadas
- Será convocado por su presidente y, si no lo hace en un mes sin causa justificada, por miembros que constituyan al menos un tercio del consejo
Acuerdos del CdA en SA (2)
En sesión: Por mayoría absoluta de los consejeros concurrentes
Sin sesión: Votación por escrito y unanimidad de votación
Facultades indelegables CdA (6)
- Elaboración cuentas anuales
- Convocatoria junta general
- Política de acciones o participaciones
- Detalles sobre consejeros
- Decisiones estratégicas de la empresa (org interna, remuneración…)
- Facultades delegadas por la junta - si esta delega una competencia al consejo, este no puede volver a delegarlo en el consejero delegado
Impugnación de acuerdos del CdA
Admins en plazo de 30 días desde su adopción
Socios repr. 1% capital en plazo de 30 días desde que lo conocen y siempre que no haya pasado un año desde adopción
Causa de impugnación, su tramitación y efectos se regirán conforme a lo establecido por la junta general
