3E - Penningtvätt och finansiering Flashcards
1
Q
- Varför har “lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism” tillkommit?
a) för att skattepliktiga inkomster inte ska undgå beskattningen
b) för att Riksbanken ska kunna föra statistik över penningmängden
c) för att den finansiella sektorn inte ska användas för penningtvätt
d) för att samordna bekämpningen av penningtvätt mellan bankerna och finansinspektionen
A
För att den finansiella sektorn inte ska användas för penningtvätt.
2
Q
- Vilka åtgärder ska ett finansiellt företag vidta om man misstänker att en transaktion som en kund vill genomföra kan utgöra penningtvätt?
a) företaget ska inte utföra transaktionen och händelsen ska rapporteras till Finanspolisen
b) företaget ska utföra transaktionen men rapportera vad som hänt till Finansinspektionen
c) företaget ska utföra transaktionen men lämna ärandet vidare till Finanspolisen för utredning
d) företaget ska inte utföra transaktionen och händelsen ska rapporteras till Finansinspektionen
A
Företaget ska inte utföra transaktionen och händelsen ska rapporteras till Finanspolisen
