Ley Contra la Delincuencia Organizada

Question 1

Número de decreto y denominación

Answer 1

Decreto 21-2006

Ley contra la delincuencia organizada

Question 2

Identifique cuál es el propósito de la convención de las naciones unidas contra la delincuencia organizada transnacional

Answer 2

Promover la cooperación para prevenir y combatir eficazmente la delincuencia organizada transnacional

Question 3

Definición legal y fundamento de Grupo organizado u Organización criminal

Answer 3

Cualquier grupo estructurado de tres o más personas, que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer delitos contenidos en la Ley con la finalidad de obtener un beneficio económico o de cualquier índole

Art. 2

Question 4

Indique qué se entiende por grupo estructurado

Answer 4

Grupo no formado fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la condición de un miembro o exista una estructura desarrollada

Question 5

Indique y explique cuáles son los métodos especiales de investigación

Answer 5

1. Operaciones encubiertas: aquellas que realizan agentes encubiertos con la finalidad de obtener información o evidencias que permitan procesar a las personas que forman parte de grupos delictivos organizados y su desarticulación
2. Entregadas vigiladas: método de investigación que permite el transporte y tránsito de remesas ilícitas o sospechosas así como de drogas, estupefacientes y otras substancias, materiales u objetos prohibidos y de ilícito comercio que ingresen, circulen o salgan del país bajo la estricta vigilancia de las autoridades
3. Intercepciones telefónicas y otros medios de comunicación: cuando sea necesario evitar interrumpir la Comisión de delitos podrá interceparse, grabarse y reproducirse comunicaciones

Question 6

Indique las facultades de los agetes encubiertos y su fundamento legal

Answer 6

1. Intervenir en el tráfico comercial
2. Asumir obligaciones
3. Ingresar y participar en reuniones en el lugar de trabajo o domicilio del imputado o los lugares donde el grupo delictivo lleva a cabo sus operaciones
   ART. 23

Question 7

Mencioné y fundamente el tiempo máximo en que se puede autorizar las operaciones en encubierto

Answer 7

Seis meses renovables sin que el plazo exceda de 1 año art. 26

Question 8

Mencioné los casos en que el agente encubierto está exento de responsabilidad e indique qué tipos de responsabilidad son

Answer 8

Responsabilidad: penal, Civil y administrativa

Comete delitos necesarios para el fin de su cometido siempre que cuente con autorización previa del fiscal, que su actividad este dentro de los lineamientos, que informe periódicamente del caso, que sus actividades no estén orientadas a destruir evidencias, el agente no motive o provoque la Comisión delictiva, sus actividades no estén orientadas al lucro persona, que no sean delitos como secuestro, tortura o violación

ART.30

Question 9

Mencioné cuál es el fin de las entregas vigiladas

Answer 9

Descubrir las vías de tránsito, el modo de entrada y salida del país, el sistema de distribución y comercialización, la obtención de elementos probatorio y la identificación de los partícipes

Question 10

Indique quienes son las personas que realizan las entregas vigiladas y bajo la supervisión de quien se encuentran

Answer 10

Las entregas deberán ser realizadas por equipo especial formado por la PNC bajo la supervisión del MP

Question 11

Indique y fundamente quién autorizada las entregas vigiladas

Answer 11

El fiscal general y jefe del MP

ART. 39

Question 12

Indique en que casos son necesarios la intercepción telefónica y otros medios de comunicación

Answer 12

Cuando los medios de investigación realizados demuestren que en los delitos cometidos por miembros del crimen organizado estén utilizando medios de comunicación

Question 13

¿Quién autoriza las intervenciones telefónicas y fundamentó?

Answer 13

Los jueces de primera instancia del ramo penal

ART. 52

Question 14

Indique el plazo por el cual se pueden realizar las intercepciones telefónicas

Answer 14

Una vez que se cumpla el plazo establecido por el juez salvo que se solicite prórroga

Question 15

Mencione las medidas precautorias en esta ley

Answer 15

1. Arraigo
2. Secuestro de bienes
3. Inmovilización de cuentas bancarias y bienes inmuebles
4. Secuestro de registro y libros contables
5. Suspensión de las patentes y permisos que hayan sido debidamente extendidas y usadas para la Comisión de un hecho ilícito
6. Medidas cautelares de bienes susceptibles de comiso: incautación y ocupación

ART. 73

Question 16

Defina y fundamente la figura de colaborador eficaz así como los beneficios que esté recibe

Answer 16

Persona que ha participado en un hecho delictivo te presta ayuda o colaboración eficaz para la investigación y persecución de miembros del grupo delictivo y organizado

Beneficios

1. Criterio de oportunidad o suspensión condicional de la persecución penal
2. Sobreseimiento y rebaja de la pena hasta 2/3 partes para los autores
3. Libertad condicional o controlada

Question 17

Mencioné los medios de impugnación que estén en la ley

Answer 17

Los contenidos en el código procesal penal y la apelación

Question 18

Delitos contenidos

Answer 18

1. Conspiración
2. Asociación ilícita
3. Asociación ilegal de gente armada
4. Entrenamiento para actividades ilícitas
5. Uso ilegal de uniformes e insignias
6. Comercialización de vehículos y similares robados en el extranjero o el territorio nacional
7. Obstrucción de justicia
8. Exacciones intimidatorias
9. Obstrucción extorsiva de tránsito