Tema 2: Financiamiento del terrorismo Flashcards
¿De forma general, ómo se define el financiamiento del terrorismo?
Es la aportación, financiación o recaudación de recursos o fondos económicos que tengan como fin provocar alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad a que tome una determinación
¿Qué artículo y normativa del ordenamiento jurídico mexicano define el financiamiento al terrorismo?
En el artículo 139 Quárter del Código Penal Federal
¿En qué artículo del ordenamiento jurídico mexicano se encuentra el tipo penal de terrorismo (o terrorismo nacional)?
En el artículo 139 del Código Penal Federal
¿En qué artículo del ordenamiento jurídico mexicano se encuentra el tipo penal de terrorismo internacional?
En el artículo 148 Bis del Código Penal Federal
¿Cuál es la pena por financiar el terrorismo, cometer actos terroristas nacional o internacionales?
De 15 a 49 años de prisión, y de 400 a 1200 días de multa
¿Cómo se define el financiamiento del terrorismo según el glosario del GAFI?
Financiamiento de actos terroristas, terroristas y organizaciones terroristas
¿Cuál es la convención internacional que define el financiamiento del terrorismo?
Convención Internacional para la represión de la financiación del terrorismo
¿Cuál es la diferencia entre lavado de dinero y financiamiento al terrorismo?
La gran diferencia estriba en que con el lavado de dinero es importante investigar el origen de los fondos, mientras que con el análisis del financiamiento del terrorismo, es esencial identificar el destino del dinero
