Convenciones internacionales de las que México es parte sobre prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y la lucha contra la corrupción

Question 1

¿Cómo se conoce a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional?

Answer 1

Convención de Palermo

Question 2

¿Cuál de las siguientes convenciones tiene un enfoque de delincuencia organizada trasnacional?

A. Convención de Viena
B. Convención de Palermo

Answer 2

Convención de Palermo

Question 3

Definición de lavado de activos según la Convención de Viena 1988

Answer 3

El lavado de dinero es la ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad reales de bienes, sabiendo que proceden de algunos de los delitos del narcotráfico.

Question 4

¿Cuál es el propósito de la Convención de Palermo?

Answer 4

Promover la cooperación para prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia organizada transnacional

Question 5

Nombre oficial de la Convención de Viena de 1988

Answer 5

Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas

Question 6

¿Qué es el Grupo Egmont?

Answer 6

El Grupo Egmont es una Instancia que reúne a las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) del mundo

Question 7

Tratado multilateral compuesto por 3 protocolos

Answer 7

Convención de Palermo

Question 8

La Convención de Palermo está compuesta por tres protocolos ¿podrías mencionar los temas de cada protocolo?

Answer 8

o Prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas;
o Contra el contrabando de Migrantes por Tierra, Mar y Aire
o Contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego

Question 9

Convención de la ONU también conocida como la Convención de Mérida.

Answer 9

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC)

Question 10

Objetivos de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción

Answer 10

Sus objetivos son:

1. Adoptar medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción;
2. Fomentar la cooperación internacional y la asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la corrupción; y
3. Promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y bienes públicos.