Tema 1: Lavado de Dinero Flashcards
¿Qué es el lavado de dinero?
Delito que consiste en ocultar el origen ilícito de bienes y recursos obtenidos a través de actividades ilegales
¿Dónde se encuentra legislativamente previsto el lavado de dinero?
En el artículo 400 Bis del Código Penal Federal
¿Cuál es la segunda fase del lavado de dinero?
Estratificación
¿Cuáles son las etapas del lavado de dinero?
Colocación, estratificación e integración
¿En qué fase del lavado de dinero se depositan pequeñas cantidades de dinero en efectivo en varias cuentas relacionadas?
Colocación
¿Cuál es el tipo penal del lavado de dinero?
Operaciones con recursos de procedencia ilícita
¿Cuál es el nombre completo de la Ley Antilavado?
Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
¿Cuál es el objetivo del lavado de dinero?
Hacer que los activos obtenidos en actividades ilícitas parezcan como fruto de actividades legítimas y circulen libremente en el sistema financiero
¿Cuáles son los delitos relacionados al lavado de dinero?
Tráfico de estupefacientes, piratería, tráfico de personas, corrupción, prostitución, terrorismo, robo, contrabando de armas, fraude y evasión fiscal
¿En qué artículo se encuentra tipificado el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita?
Art. 400 Bis del Código Penal Federal
¿Cuál es la pena prevista por la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita?
De 5 a 15 años de prisión y de mil a cinco mil días de multa
¿En cuánto aumenta la pena en el caso de las personas que se desempeñen como consejero, administrador, funcionario, empleado, apoderado o prestador de servicios de cualquier persona sujeta al régimen de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita?
Desde 1/3 hasta la mitad
¿En qué artículo se dispone el aumento de pena para personas sujetas al régimen de prevención del lavado de dinero?
Art 400 Bis 1 del Código Penal Federal
