Presenteren Flashcards
1
Q
Hoe wordt het klantonderzoeksrapport gebruikt als basis voor de periodieke beoordeling?
A
Om veranderingen te meten en vormt de basis om in de toekomst een melding van verdachte activiteit (SAR) mee te maken.
2
Q
Wat is er naast de samenvatting, de basisinformatie over de klant, de aard van het bedrijf, het doel van de rekening, de rode vlaggen en de aandachtspunten een ander zeer belangrijk element dat in een klantonderzoeksrapport moet worden opgenomen?
A
De informatiebronnen en hyperlinks worden opgenomen.
