Oganiseren Flashcards
1
Q
Wat zijn de twee belangrijkste doelen van het organiseren van gegevens in het 4-staps-onderzoeksmodel?
A
- Het vergelijken van wat je over de klant hebt ontdekt met wat je weet en welke risicos er aan vast zitten
- Erachter komen of er dingen zijn die diepgaand onderzoek naar de klant vereisen.
2
Q
Wat is in het vierstappenmodel het doel van het filteren van de informatie die in de eerste twee stappen is verzameld?
A
Om te zorgen dat de meest relevante en belangrijke gegevens worden toegevoegd aan CDD.
3
Q
Hoe wordt een risicobeoordeling doorgaans vastgesteld?
A
Aan de hand de inherente risico van een klant, rechtsgebied, product en kanaal.
