EXTRA Flashcards
1
Q
Gedurende welke termijn dienen meldingsplichtige entiteiten krachtens de 4e Europese antiwitwasrichtlijn gegevens (van cliëntenonderzoek en transactiemonitoring) te bewaren?
A
Gedurende 5 jaar
2
Q
Wat is een trust protector?
A
Een natuurlijke of rechtspersoon die is aangesteld om toezicht te houden op
een trust.
Als een trust een protector heeft, moet deze worden geïdentificeerd in het
kader van customer due diligence.
3
Q
Wat is een staatsfonds?
A
Een investeringsfonds dat eigendom is van een nationale overheid.
