Money Laundering Flashcards
money laundering
غسيل الأموال
غسل الأموال
trick(s) x 2
deceptive person
حيلة (حيَل) \ خُدْعة (خُدَع)
مخادع
legitimize it
إضفاء الشرعية عليها
embezzlement/misappropriation/fraud
to steal a glance or a kiss
اختلاس
commercial fraud
cheater
no cheating!
الغِش التجاري
غشاش\ة
بدون غش
money / documents counterfeiting
تزوير النقود / الوثائق
remuneration for espionage acitivites
مكافآت أنشطة الجاسوسية
the global economy
العَولِمة الاقتصادية
promotion
ترويج
misleading security and regulatory services
to lead / guide x 3
تضليل الجهات الأمن والرقابية
وجه \ أرشد \ دلّ
dirty money
الأموال القذرة\وسِخة
prostitution
slave trade
الدعارة
تجارة الرقيق
fees and tax evasion
تهرب من الرسوم والضرائب
kickback (revenues from a contract is illicitly returned to the person awarding the contract
lit: hidden commissions
العمولات الخفية
bribe
الرشوة
profiteering (from a job)
taking advantage of a position
التربح من الوظيفة
استغلال المناصب
black mail
ابتزاز
gambling
betting
مُقامَرة / قِمار
مُراهَنة / رِهان
strengthening cooperation
تعزيز\تقوية التعاون
smuggling (unlawful trade) of drugs and psychotropic substances
الإتجار غير مشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية
to bring up
تطرّق
taking actions that each country sees fit
اتخاذ الإجراءات التي تراها كل دولة مناسبة
twisting
distortion
confusion
تحريف
تشوية
تشويش
alteration or omission of the truth
تبديل أو حَذْف الحقيقة
to obstruct / prevent / hinder
to prevent / forbid / prohibit
to forbid / prohibit / ban (trade embargo)
to declare taboo / forbid
أَعاق - يُعيق (إعاقة)
منع - يَمْنَع (مَنْع)
حَظَرَ - يَحظُر (حَظْر تِجاريّ)
حرّم
to discover / detect
اكتشف
recommendation / advice x2
توصية
نصيحة
report on suspected incidents/cases
إبلاغ عن الحالات المشتبه بها
to stipulate
نَصَّ - يَنُصّ على
