cours après intra Flashcards

1
Q

COURS 7

qu’est-ce que la collusion ?

A

-Entente secrète entre des parties
====Concertation
==== Diminuer ou empêcher la concurrence entre les participants

  • Donne l’illusion d’une fausse concurrence.
  • Touche différent secteurs (secteur de la construction, pétrole sont des acteurs notoires de la collusion)
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2
Q

Quel est la loi encadrant la collusion ? Quels sont les comportements qui sont associés à des pratiques collusoires ?

A
  • C’est une loi fédérale encadrant la concurrence économique et qui prohibent donc des pratiques déloyales.
  • DÉFINITION : concurrent qui complotent, conclut un accord ou un arragement.

Les actes prohibés sont

  • attribution de marché (attribuer des territoire, des clients)
  • limitation de production (contrôler, limiter les biens)
  • fixation des prix (entente sur les prix demandés par la fourniture de biens et de services)
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3
Q

QUel est la peine pour avoir fait des pratiques collusoires ?

A
  • Acte CRIMINEL

- Emprisonnement maximal de 14 ans Et; ou amende maximale de 25 000 000$

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4
Q

Expliquez la jurisprudence R. c. Houde concerannt la fixation des prix de l’essence

A

Ont comploté ou conclu un arrangement afin d’empêcher ou de réduire indûment la concurrence dans la vente au détail de l’essence ordinaire dans le marché de sherbrooke en fixant les prix, commettant ainsi un acte cirminel.

Les employés recenait les ordre du cartel et les exécutaient, ce qui assuraient la hausse des prix. Ils passaient aussi le message à d’autres concurrents afin que la fixation puisse se maintenir.

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5
Q

Expliquez ce qu’est le trucage des offres

A

UN APPEL D’OFFRE c’Est le fait de présenter un devis afin de réaliser certains travaux par exemple. ON présente son prix, qualité, durée des travaux. Au Québec, on donne la contrat au PLUS BAS SOUMISSIONNAIRE CONFORME.

-accord par lequel au moins une des entreprises va consentir à ne pas présenter de soumission OU à la retirer.

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6
Q

Expliquez les intérêts de la recherche dans le domiane de la collusion. Quel est la thèse de Gagnon et Morselli à ce sujet

A
  • Examiner comment certains concurrent coopèrent plutôt que de compétitionner.
  • Identifier des indicateurs de collusion.

THÈSE : qui se ressemble, s’assemble («too close for comfort»). Des entreprsies similaires ont plus tendances à collaborer.

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7
Q

Expliquez la recherche de Gagnon et Morselli

DEvis
variables et indicateurs

A

-DU SPÉCIFIQUE AU GÉNÉRAL : On a commencé à partir de données publiques (le système publique d’appel offre)
====On peut voir les contrats conclus, tous les appels d’offre public

-On a donc regardé les procès par la suite pour découvrir les patterns de collusions (de plus de 200 villes)

\_\_\_\_\_\_
variables et indicateurs 
-tyoe de contrait 
- description du contrat
-nom des soumissionnaires
-conformité ou non des soumissionnaires
-montant soumissionnés
-Gagnant de l'appel d'offre et le montant du contrat

Au niveau du marché (permettait une vue globale des soumissions déposés)

  • nombre de soumission
  • somme des entreprises qui participent
  • somme des entreprises gagnante
  • nombre moyens d’entreprise
  • part de marché des entreprises dominantes
  • coefficient de variation des montants soumis (est-ce qu’il y a des grands écarts ou non entre les montatns de soumission : LORSQUE LE COEFFICIENT est en dessous de 7% : signal d’alarme. Très peu de différence des prix : qui se ressemble, s’assemble)

au niveau des réseaux (cerne les schémas d’interaction révélant ainsi la manière dont les entreprises soumissionnent ou ne soumissionnent pas les unes avec les autres et la similitude des différents acteurs du réseau

  • Noyau périphérie : distinguer les entreprises centrales et secondaires qui interagissent tout au oing du processus d’appel d’offre
  • modélisation de block : surveiller la création de cartel émergent
  • indice de jaccard : comment les entreprises soumissionnent à long terme

Au niveau des entreprises

  • taux de soumission par entreprise
  • nombre d’Offres gagnantes
  • taux de réussite de l’entreprise
  • nombre de fois qu’une entreprise est la seule conforme à soumisionner
  • part de marché d’une entreprise dans un secteur donné
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8
Q

expliquez l’analyse de réseau effecutée par GEndron et MOrsell

A
  • À l’aide d’une matrice de réseau on va aller coter nos entreprises.
  • En effectue un sociogramme pour l’illustrer de manière visuelle.
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9
Q

Au final quel était le but pratique de l’étude de Gagnon et Morselli

A

-Instaurer un système de monitoring (veille) pour les villes, détermienr leur tolérance à la collusion.

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10
Q

Pourquoi les crimes écnomiques s’internationalisent ?

A
  • Libéralisation du commerce : accords, intégration des économies nationales à mondiales
  • Ouverture des frontières : perméabilité

Progrès technologiques

  • mobilité de l,argent
  • cryptomonnaie
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11
Q

Expliquez le processus de blanchiment d’argent avant et aujourd,Hui
______
Définissez ce comportement de blanchiment d’argent

A

Avant : dissimulation de bien, la cacher, ou acheter des biens de luxe (on était beaucoup centré sur les fonds provenant du traffic de drogues : toutes des infractions désignées reliées à la drogue

aujourd’hui : processus beaucoup plus structuré pour cacher la provenance, l’apparence, le mouvement de ces biens. (maintenant, c’est un ensemble d’infraction du code criminel selon laquelle on peut accuser comme infraction désignée)
_____
-l’argent provient d’orginine criminelle et les rendre apparament légitime

-effacer peu à peu l’origine de fonds obtenus illégalement
=====à travers une sucession d’opérations financières (ne pas toujours avoir les mêmes pattenrs ou facçons de faire, se diversifier)
=====jusqu’au moment ou ces fonds pourront réapparaitre sous forme de revenus légitimie

IL FAUT UN CRIME EN AMONT, SOUS JACENT : des fonds illégalement obtenu.

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12
Q

Pourquoi effectuer du blanchiment d’argent

A

-Éviter la détection lorsque les sommes deviennent de plus en plus élevées (Acheter des biens de luxes, même comptant) devient suspucieux après plusieurs répétitions)

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13
Q

décrivez le processus de blanchiment d’argent en 3 étapes

A

-1)Placement (prélavage) : introduire des fonds dans le système économique et financier légal. ÉTAPE VULNÉRABLE
====Notamment avec toutes les normes de détection, les obligations que les institutions doivent remplir.

2)- DIspersion (brassage) : conversion sous d’autres formes. Brouiller les fonds par diverses opérations (diversification, complexité)

3- intégration au recyclage
-réintroduction des fonds blanchis dans L’économie pour donner une apparence légitime

MODÈLE THÉORIQUE : lorsqu’on a beaucpup d’argent. Avec moins d’argent ce N,est pas nécessaire.

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14
Q

enumérez des méthodes pour blanchir de l,argent

A

-Achats de bein de valeur sen comptant
-casino, jeux en lign e
-cadte de crédit : paiement en trop, solde créditeur
carte cadeau ou prépayé
-mandats poste
-bureaux de change, entreprise de transfert de fonds
-smurfing : diviser à plusieurs personne l’argent pour qu’ils le déposent.

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15
Q

Pourquoi s,attaquer au problème du blanchiment d’argent ?

A

-profit oriented strategy : empoêcher de profiter de ces gains et donc retirer les profits du crime. Peut AUSSI empêcher le refinancement d’activités criminelles.

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16
Q

Exposez le dispositif entourant le blanchiment d’argent au Canada et le dispositif

A

ENTITÉS DÉCLARANTES (instutitions financières, casison, courtiers, etc) : obligation formelle d’aider à la détection d’un crime : opérations importante en espèces, opérations douteuses ou tentatives, télévirements, mouvements transfrontaliers d’espèces, déboursement de casinos

CANAFE : type administratif : indépendant des autorités rpéressives et judiciares, tampon entre le entittés déclarantes et les autorités

  • Recueille et analuse des renseigements sur des opérations finaincères douteuses, faire respecter les exigences de la déclration, de tenue de document
  • TRAVAILLE AUSSI : sur la sensibilisation du public, communication de dossier de renseignements financiers

organisme d’enquête, d’application de la loi
- enquête

17
Q

Expliquez l’évolution de l’accusation de blanchiment d’argent et définissez-là.

A

C,était dans les lois des stupéfiants auparavant.

On l’a ainis sortie des lois connexes pour la mettre dans le code criminel

Cette loi nous décrit les pouvoirs en matière de perquisition, fouille, saisie et de confiscation des produits de la criminalité

18
Q

expliquez l’évolution de la loi sur le reccyclage des produits de la croiminalité et Définissez la loi

A

-loi sur le recyclage de produits de la criminalité (loi sur la conformité des tenues de livres)

ON l’élargie (le dispositif qu’on connait maintenant date du début des années 2000)
-loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
====déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets
=====déclaration des opérations douteuses
=====inscription

DÉFINITION : utiliser, enlever, envoyer, livrer à une personne ou a à un endroit, transporter, modifier des biens, etc. sont toutes des actions PROHIBÉES à l’égard des produits de la criminalité.

Il faut ensuite avoir L’INTENTION de les cacher, convertir en sachant ou croyant qu’ils ont été obtenus d’une infraction désignée

SUITE AUX ATTENTATS DE 2001 : Ajouter la dimension du financement des activités terroristes

19
Q

Expliquz l’arrêt Dynar

A

-recycler des sommes d’argent qui lui ont été présentée comme provenant d’un traffic
==== La cour suprême a déterminé qu’ il n’avait pas commis de recyclage puisqu’il ne SAVAIT pas que c’était des bien obtenus criminellement. Le verbe savoir faire référence à vérité. Or, les policiers infiltrés lui avait faire crorie à des biens de la criminalité donc c’est pour ça qu’on a rajouté le verbe CROIRE.

20
Q

Expliquez l’arrêt Daoust

A

On a rajouté prend part à toute autre forme d’opération à leur égard (en anglais, c’était déjà là : or otherwise deal with)

  • La cour suprême a déterminé qu’il n’avait pas commis d’infraction de blanchiment d’argent malgré qu’il avait bien reçu des biens de la criminalité vendus par des policiers infiltrés.
21
Q

Démontrez la fdifférence entre le blanchument d’argent et le financment du terrorisem

A

-entreprise : but de profit, masquer l’origine illégale et la rendre légale

terrorisme : but idéologique origine mixte, mais but illégal (noircissemetn de l,argent)

deux logiques complètements différentes MAIS ON A REGROUPÉ ÇA en donnant le pouvoir CANAFE d’aller récolter toute cette information.