Witwassen

Question 1

Wat is witwassen?

Answer 1

Witwassen is het omzetten van illegaal verkregen gelden/waarden met als doel de criminele herkomsten hiervan te verhullen om deze vervolgens in het economisch verkeer te krijgen

Question 2

Wat zijn de voorwaarden voor het witwassen?

Answer 2

Voorwerp, de witwashandeling, wetenschap, criminele herkomst

Question 3

Wat zijn de drie hoofdfasen van witwassen? (met uitleg erbij)

Answer 3

Plaatsing, verhulling/versluiering en integratie

Question 4

Wat zijn factoren die een land aantrekkelijk maken voor witwassen?

Answer 4

Goed fiscaal klimaat, internationale handel relaties, internationale geldstromen, ontwikkeld financieel systeem met hoogwaardige dienstverlening

Question 5

Wat zijn de verschillende varianten van witwassen? (met uitleg)

Answer 5

Loan back constructie, Trade Based Money Laundering, gefingeerde omzet, gefingeerde speelwinsten, ABC-transacties

Question 6

Wat zijn de trends in witwassen? (met uitleg)

Answer 6

Cryptovaluta, funnel accounts, offshore bankrekeningen

Question 7

Welke gronddelicten zijn er?

Answer 7

Mensenhandel, drugshandel, fraude, corruptie, wapenhandel, seksuele uitbuiting, diestal

Question 8

Wat zijn de kenmerken van risicogevoelige sectoren?

Answer 8

Grote bedragen, hoge omzet, anonimiteit, contant geld, handel in zaken van grote waarde, internationale handelsstroom, ondoorzichtigheid