PEP Flashcards
1
Q
Kenmerken PEP;
A
Binnen- en buitenlands, politieke functie bekleed of hebben bekleed
2
Q
Waarom extra aandacht voor een PEP?
A
Zij brengen een hoger risico met zich mee op gebied van witwassen, terrorismefinanciering of kapitaalvlucht
3
Q
Wat is omkoping?
A
Behalen van oneerlijke zakelijke voordelen door middel van giften, diensten etc
4
Q
Wat is corruptie?
A
Naast omkoping is er ook sprake van afpersing en ongeoorloofde beïnvloeding
