Inleiding Flashcards
1
Q
Wat is financiële criminaliteit?
A
Criminaliteit om economisch financieel voordeel te verkrijgen door het wekken van valse schijn; dit kan door witwassen, corruptie, fraude, belastingontduiking en terrorismefinanciering
2
Q
Wat is georganiseerde ondermijnende criminaliteit?
A
Misdaad die maatschappelijke structuren of het vertrouwen daarin in schaad. Dit gaat vaak gepaard met geweld en intimidatie met als doel het verdienen van zoveel mogelijk geld
3
Q
Wat wordt er buiten de Nederlandse grens gedaan aan financiële criminaliteit?
A
Er is internationale wetgeving, internationale samenwerkingen tussen de opsporingsdiensten en er is extra aandacht voor financiële criminaliteit in veel sectoren
