Cryptocurrency Flashcards
Wat is een blockchain?
Nieuwe database, onkraakbare ketting, geen middelpunt, toezicht door DNB en AFM
Wat zijn de kenmerken van een blockchain?
Peer-to-peer, onwijzigbaar, decentrale database, netwerk met computers
Wat zijn de voordelen van de blockchain?
Transparantie, efficiëntere processen, vertrouwen, veilig datatopslag
Waar kan de blockchain op toegepast worden?
Huurcontracten, zorg, patiëntgegevens, auteursrechten, transparanter maken van supply chain
Wat zijn de verschillende soorten virtuele valuta? (met uitleg)
Cryptocurrencies, stablecoins, tokens, CBDC
Wat is een bitcoinmixer?
Persoon die tegen betaling van een commissie bitcoins wisselt tegen andere bitcoins, en het volgen van de transacties via blockchain verhinderd
Hoe kan witwassen herkent wordne?
Gebruik van een mixer bij virtuele betaalmiddelen, handelen/beschikken over coins afkomstig uit mining, gebruik van betaalkaart gevoed door cryptovaluta, grote kasstortingen -opnames bij speciale geldautomaten voor crypto, niet passend bij de klant, grote contant opnames direct na geld ontvangen is op de bankrekening
Wat zijn kenmerken van hot wallets?
Wallet verbonden met internet, gevoelig voor hacken, kwetsbaar voor overheidsmaatregelen, online desktop
Wat zijn kenmerken van cold wallets?
Niet verbonden met internet, moeilijk te hacken, kan buiten regelgeving blijven, hardware
Wat zijn kenmerken die de kans op witwassen met cryptovaluta vergroten?
Anonimiteit, hoge transactiesnelheid, gebrek aan mondiale regulering
Wat is saldinistengedrag?
Het ontduiken van belasting door middel van het niet aangeven van crypto
Red flags crypto;
Type transactie, transactiepatroon, anonimiteit, verzenders en ontvangers, bron van fondsen, geografische risico’s
