Penningtvätt och terrorism Flashcards
Vad har lagen om penningtvätt och finansiering om terrorism gemensamt?
De båda utnyttjat det finansiella systemet för illegala ändamål.
Vad skiljer dessa lagar åt?
Penningtvätt syftar till att dölja en vinstgenererande brottslig handling.
Terrorism kan vara finansierat med legala pengar.
Vad menas med penningtvätt?
Att göra svarta pengar vita genom ex. insättning på bank, transaktioner till andra länder eller återinvestering i legala verksamheter.
Vilka är penningtvättens tre steg?
Placering - skiktning - integrering
Vad är penningtvättslagens syfte?
Försvåra kriminalitet, skydda allmänheten, upprätthålla allmänhetens samt utländskt förtroende.
Vad innebär PEP och vilka innefattas av det?
Personer i politisk utsatt ställning.
T.ex. Domare i HD, ministrar, stats- och regeringschefer.
Varför kontrolleras PEP-personer lite extra när det gäller penningtvätt o terrorism?
De anses ha högre risk för korruption och regeln syftar till att motverka att dess maktställning missbrukas. De kan också vara fråga om mutor eller hot.
