Corrupcion - Tradecraft Flashcards
What is a shell company?
La sociedad de pantalla
El empresario usó una sociedad de pantalla para ocultar sus actividades.
What does ‘issue’ refer to?
El asunto
Este es un asunto importante que debemos discutir.
What is the legal compliance department?
El departamento de cumplimiento legal
El departamento de cumplimiento legal se encarga de verificar las regulaciones.
What does ‘to sign’ mean?
Firmar
Voy a firmar el contrato mañana.
What is a signature?
La firma
Su firma en el documento es obligatoria.
What is money laundering?
El blanqueo de capitales / El lavado de dinero
El blanqueo de capitales es un delito grave. El lavado de dinero es común en redes criminales.
What does recovery of stolen assets mean?
La recuperación de activos robados
La recuperación de activos robados es un proceso complicado.
What are stolen assets?
El patrimonio sustraído
El gobierno trabaja en recuperar el patrimonio sustraído.
What does ‘to redirect’ refer to?
Desviar
Intentaron desviar fondos a cuentas en el extranjero.
What is a tax fraud scheme?
La maquinaria de fraude fiscal
La maquinaria de fraude fiscal fue descubierta por las autoridades.
What is a branch of a company?
La sucursal
Nuestra empresa abrió una nueva sucursal en Madrid.
What does yield or performance refer to?
El rendimiento
El rendimiento de la inversión ha sido excelente este año.
What is a hedge fund?
El fondo de cobertura
El fondo de cobertura obtuvo grandes ganancias.
Who is a beneficial owner?
El usufructuario
El usufructuario tiene derechos sobre la propiedad.
What is the black market?
El mercado negro
Los productos falsificados suelen venderse en el mercado negro.
