HC3 Flashcards
Hoe wordt georganiseerde criminaliteit in het algemeen gedefinieerd?
Complexe, criminele organisatie die door corruptie en/of (dreiging met) geweld de illegale markt probeert te controleren en zelfs de legale markt wil beïnvloeden.
Welke thema’s staan centraal bij de vraag of cybercriminaliteit gezien kan worden als georganiseerde criminaliteit?
- De organisatie van georganiseerde criminaliteit, met aandacht voor de structuur van de netwerken en de relaties tussen daders
- De criminele activiteiten waar deze groepen zich mee bezighouden die worden gekenmerkt door een zekere mate van continuïteit en verfijndheid
- Een zekere concentratie van macht, veelal uitgedrukt in de vorm van het overnemen van diensten die zijn voorbehouden aan de overheid, maar ook in termen van allianties tussen criminelen en politieke en economische elites.
Het beeld ten aanzien van criminele samenwerkingsverbanden is sterk veranderd. Hoe is dit veranderd?
Lange tijd was het dominante idee dat het vooral gaat om groeperingen met een strikte, piramidevormige hiërarchie en een duidelijke taakverdeling tussen de verschillende lagen in de organisatie. Wetenschappelijke studies hebben een ander beeld laten zien. In plaats van piramidale of octopusachtige organisaties, lijkt de term criminele netwerken beter de lading te dekken voor de wisselende samenwerkingsverbanden tussen daders en de discontinuïteit en veranderingen binnen deze netwerken in de georganiseerde misdaad.
In studies waarbij de vraag centraal staat of cybercriminaliteit gezien kan worden als georganiseerde criminaliteit, krijgt het thema van de structuur en organisatie van de bestudeerde groeperingen of netwerken de nodige aandacht. In een aantal studies heeft men gekeken of er sprake is van een hiërarchische gecentraliseerde structuur of lossere verbanden. Welke lager zijn er in de meeste netwerken?
- Kernleden: Plannen de criminele activiteiten, werken een lange tijd met elkaar samen en zoeken andere geschikte mededaders.
- Facilitators: Zij leveren specifieke criminele diensten.
- Geldezels (katvangers, money mules, drops): Dit is een groep criminelen die door de kernleden of door facilitators wordt ingezet om het spoor naar de criminele groep te verhullen. Zo worden bv. de rekeningen van katvangers gebruikt om geld van slachtoffers van phishing weg te sluizen.
Wat is het verschil tussen professionele en gerekruteerde facilitators?
- Professionele facilitators: Zij bieden hun diensten zelf aan allerlei netwerken aan.
- Gerekruteerde facilitators: Zij worden door kernleden aangezet om bepaalde diensten te leveren
Welke groeperingen zijn er betrokken bij ransomware?
- Kerngroep: Relatief klein aantal individuen die de malware ontwikkelen en de activiteiten van de groep coördineren.
- Affliates: Zij werken op een of andere manier samen met de kernleden en zijn vaak verantwoordelijk voor het uitvoeren van een aanzienlijk deel van de ransomwareaanvallen.
Ransomwaregroepen lijken een netwerkvorm te vertonen die wordt getypeerd als een hybride vorm van georganiseerde criminele samenwerkingsverbanden: er valt een combinatie waar te nemen van de structuur van offline georganiseerde criminele samenwerkingsverbanden met enige mate van hiërarchie en arbeidsverdeling.
Corruptie en geweld worden als principale kenmerken van georganiseerde criminaliteit gezien. Voldoen de cybercriminele netwerken aan deze kenmerken?
Nee, cybercriminele netwerken voldoen alleen aan definities die corruptie en geweld niet als principale kenmerken van georganiseerde criminaliteit beschouwen.
In hoeverre is er sprake van het uitoefenen van controle over markten of territoria bij cybercriminaliteit, in de zin van om mensen te weren van de online markten?
Aan de ene kant is het moeilijk om mensen definitief te weren. Mensen kunnen namelijk onder een andere naam alsnog toegang tot een forum verkrijgen, zonder dat er manieren zijn om dit te handhaven. Aan de andere kant, wil dit niet zeggen dat er geen sprake is van regulering. Mensen moeten in de online wereld een nieuw account aanmaken en al hun opgebouwde online reputatie gaat verloren. Aangezien dit in een online setting een belangrijke indicator van vertrouwen is, brengt het moeten aanmaken van een nieuw account in sommige gevallen dermate veel reputatieschade met zich mee dat het in de context van cybercriminaliteit kan worden gezien als extra-legal governance.
Wat houdt inbedding in in de criminologie? Wat is structurele inbedding?
Dit houdt in hoe georganiseerde misdaad interacteert met en afhankelijk is van haar lokale en sociale omgeving.
Structurele inbedding zijn de institutionele aspecten van netwerken, zoals bedrijfstaken, beroepen, gemeenschappen of plaatsen die in de context van georganiseerde criminaliteit van belang kunnen zijn.
Er is ook de relationele dimensie van inbedding. Wat houdt dit in en waar leidt dit toe?
Hierbij is er aandacht voor samenwerkingsverbanden tussen familieleden, vrienden en bekenden. Deze vorm van inbedding bevordert het vertrouwen onder mededaders en kan ook bijdragen aan de succesvolle afscherming van de georganiseerde vormen van criminaliteit.
De digitale inbedding van cybercriminaliteit gaat over digitale ontmoetingsplaatsen. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen digitale ontmoetingsplaatsen en offline ontmoetingsplaatsen?
Overeenkomsten:
- Zodra je binnen bent op een forum, website of socialemediaplatform, kun je contacten op doen en kun je personen ontmoeten die voor een nieuwe afzetmarkt kunnen zorgen.
- Forums kunnen echter ook zekere drempels opwerpen om ervoor te zorgen dat niet iedereen zomaar toegang kan verkrijgen tot de gemeenschap, bv. doordat bestaande leden garant moeten staan voor de vaardigheden of reputatie van een potentieel nieuw lid.
- Op online markten kunnen mededaders gevonden worden. Betrouwbare mededaders kunnen gevonden worden op deze digitale ontmoetingsplaatsen, dankzij het rating- en reviewsysteem die forums hebben. Deelnemers krijgen titels toegewezen op basis van de duur van hun deelname aan de gemeenschap en hun algemene gedrag.
Verschillen:
- De toegang tot digitale ontmoetingsplaatsen lijkt laagdrempeliger dan de toegang tot offline criminele ontmoetingsplaatsen.
- Forums lijken een leerfunctie te hebben en op online markten lijkt sprake te zijn van een subcultuur waar het delen van informatie over criminele mogelijkheden als normaal wordt gezien.
Wat zijn twee belangrijke redenen om over te gaan tot online samenwerking tussen criminelen?
- Er worden eenvoudiger nieuwe netwerkleden met de juiste vaardigheden en connecties gevonden.
- Het internet biedt de mogelijkheid om de eigen identiteit goed af te schermen, waardoor de pakkans en dus de kans op negatieve gevolgen, wordt geminimaliseerd.
Hoe kan anonimiteit zorgen voor problemen in de samenwerking?
Hoewel het makkelijker is om mededaders te vinden, is het door hun anonimiteit veel moeilijker om te beoordelen of ze betrouwbaar zijn. Achter een online gebruikersnaam kan immers ook een politieambtenaar of oplichter schuilgaan. Forums hebben hier wel allerlei slimme trucs op bedacht, zoals ratingssystemen en zelfs conflictoplossing, maar deze blijken niet zo goed te werken als geweld en gebruikmaken van bekende sociale contacten. Om die reden zijn niet alle cybercriminele samenwerkingsverbanden het product van contacten die zijn opgedaan op online markten, maar vallen cyberdaders voor een deel ook terug op offline sociale contacten.
Niet alleen online contacten en connecties zijn belangrijk voor cyberdaders, maar offline sociale contacten. Cyberdaders zijn niet sociaal geïsoleerd. Cybercriminaliteit verschilt doorgaans wel van traditionele vormen van criminaliteit, omdat bij traditionele criminaliteit offline sociale netwerken van cruciaal belang zijn voor het plegen van elk misdrijf. Desalniettemin kunnen offline sociale contacten ook bij cyberdelicten een rol spelen. Leg dit uit.
Bij ernstige vormen van economische cybercriminaliteit zoals phishing komt naar voren dat een deel van de sociale relaties is ontstaan in de offline wereld. Netwerken die zich bezighouden met zowel lowtech als high-tech cybercriminaliteit bestaan uit kernleden uit Nederland die elkaar kennen uit de offline wereld. Deze kernleden kennen hun weg op online markten, maar zij werven ook facilitators en money mules uit hun eigen offline sociale netwerk.
Leukfeldt et al. ging in op de rol die offline en online banden binnen cybercriminele netwerken hebben en concludeerden dat er vier typen van ontstaan en groei van dergelijke netwerken te zien zijn. Welke?
Van netwerken die geheel ontstaan waren op basis van offline contacten tot netwerken die geheel ontstaan waren op basis van online contacten en waarbij leden elkaar alleen maar kenden bij hun online nicknames. Tussen deze uitersten bevonden zich netwerken waarbij er zowel sprake was van online als offline sociale banden. Cyberdaders die onderdeel uitmaken van deze groepen hebben elkaar doorgaans offline leren kennen, maar maken gebruik van contacten die ze op online markten hebben opgedaan om de criminele activiteiten te faciliteren.
