OBRIGAÇÕES DAS EMPRESAS PREVENÇAO LAVAGEM Flashcards
1
Q
LAVAGEM - AS INSTITUIÇÕES PRECISAM MANTER REGISTRO DAS TRANSAÇÕES E DE DOCUMENTOS DE CLIENTES PARCEIROS, FORNECEDORES E COLABORADORES - CLIENTES A ___________ A CONTAR DO _________ DO ANO ____________
A
10 ANOS , 1 DIA, SUBSEQUNETE
2
Q
LAVAGEM - AS INSTITUIÇÕES PRECISAM MANTER REGISTRO DAS TRANSAÇÕES E DE DOCUMENTOS DE CLIENTES PARCEIROS, FORNECEDORES E COLABORADORES - PARCEIROS COLABORADORES E FORNECESORES A _______ A CONTAR DO __________ DO RELACIONAMENTO
A
10 ANOS , ENCERRAMENTO
