LAVAGEM DE DINHEIRO Flashcards
1
Q
LAVAGEM - QUEM É A UNIDADE DE INTELIGENCIA FINANCEIRA DO BRASIL?
A
COAF
2
Q
LAVAGEM - QUAIS OS OBJETIVOS DO COAF
REICC-
A
RECEBER,EXAMINAR,IDENTIFICAR,COMUNICAR,COORDENAR
3
Q
LAVAGEM - QUEM REGULA OS BANCOS NO CASO DE LAVAGEM DE DINHEIRO ?
A
BANCO CENTRAL E CVM
4
Q
A LEI 13.810/2019 PREVE UM BLOQUEIO TEMPORARIO DE BENS POR SOLICITAÇÃI DI CSNU QUAL O PASSO A SE FAZER IMEDIATAMENTE?
A
ACATA O BLOQUEIO, COMUNICA IMEDIATAMENTE AO BC, COMUNICA AO COAF, COMUNICA AO MIN DA JUSTIÇA
5
Q
Qual a pena para lavagem de dinheiro?
A
Reclusão de 3 a 10 anos e multa
