NEW LEYES Flashcards
Ley 23 de 27 de abril de 2015
Prevención de blanqueo de capitales
Ley 124 de 7 de enero de 2020
Que crea a la Superintendencia de Sujetos no Financieros y dicta otras disposiciones
Resolución No. 001-015
Señales de alerta y Formularios de la UAF
Resolución No. 001-2016
Por la cual los sujetos obligados no financieros deberán adoptar las guías de señales de alerta
Resolución No. 002-2016
los sujetos obligados no financieros deberán adoptar los formularios de Declaración Jurada Definitiva y Declaración Jurada Semestral
Resolución No. I-REG-001-17
Guía respecto al cumplimiento de los mecanismos de prevención
Resolución I-REG-002-017
Guía para la aplicación efectiva de las normas legales vigentes
Resolución No. I-REG-003-017
Por la cual se establece el formulario Extra Situ
Resolución No. S-002-2021 de 2 de julio de 2021
Por la cual se emiten guías y procedimientos para orientar a los SONF en el examen de operaciones inusuales y el reporte de operaciones sospechosas, relacionadas al BC/FT/FPADM
Resolución S-010-2021 de 2 de diciembre de 2021
Procedimiento para cumplir con la obligación de registro de los sujetos obligados no financieros
Ley 9 de 25 de enero de 1973
se crea ministerio de vivienda
Decreto Ejecutivo 150 de junio de 2020
actualiza el Reglamento de urbanismo y Lotificación y parcelaciones de aplicación en todo el territorio nacional
Ley 53 del 4 de julio de 2017
Se modifica y adiciona artículos a la Ley 136 sobre Monumento Histórico y Casco Antiguo
Decreto Ejecutivo 29 de 8 de agosto de 1996
se reglamenta la Ley FECI
Ley N°28 de 8 mayo de 2012
Cálculo del Impuesto de Enajenación 2% y de Ganancia 3%
