Ley 19/2003

Question 1

Objeto establecer el régimen jurídico de los movimientos de capitales y transacciones económicas con exterior..

Answer 1

Así como establecer medidas de prevención de blanqueo de capitales

Question 2

Residentes

Answer 2

1. Personas físicas residentes habitualmente en España
2. Diplomáticos españoles acreditados en el extranjero
3. Personas jurídicas con domicilio social en España
4. Sucursales y establecimientos permanentes en territorio español de persona física o jurídica residente en el extranjero

Question 3

Son libres cualesquiera..

Answer 3

Actos,negocios,transacciones y operaciones entre residentes y no residentes

Question 4

Las personas físicas o jurídicas residentes y no residentes quedan obligadas a facilitar..

Answer 4

Al ministerio de economía y hacienda y al banco de España los actos, negocios, transacciones y ops

Question 5

Prohibida o limitada movimientos de capitales y correspondientes Ops de cobro y pago..

Answer 5

Respecto de terceros países en relación el consejo de la ue haya adoptado medidas

Question 6

El….podrá acordar la suspensión del régimen de liberalizcion cuando se trate de actos que afecten o puedan afectar, aunque sea de modo ocasional con el ejercicio del…

Answer 6

Gobierno/ Poder público o actividades directamente relacionadas con la defensa nacional y orden público

Question 7

Infracciones

Answer 7

Muy graves, graves y leves

Question 8

Infra. MG

Answer 8

1.realización de actos negocios, transacciones u operaciones sin solicitar autorización cuando sea preceptiva
2. La falta de veracidad en las solicitudes de autorización presentadas ante los organismos, siempre que pueda estimarse como especialmente relevante.

Question 9

ING. Graves

Answer 9

1. falta declaración de operaciones cuya cuantía supere los 6 millones de euros.
2. La falta de veracidad en las declaraciones que superen los 6 millones de euros.
3. El incumplimiento de los requerimientos de modo expreso y para escrito.

Question 10

ING. Leves

Answer 10

1. la declaraciones de los sujetos obligados fuera de plazo.
2. La falta de declaración de operaciones cuya cuantía no supere los semi de euros, así como la falta de veracidad y omisión de datos.

Question 11

Sanciones. INF. MG

Answer 11

1. multa que puede ascender hasta tanto del contenido económico, sin que puedan ser inferior a 30.000.
2. Amonestación pública privada.

Question 12

INf. Graves

Answer 12

1. multa que puedo ascender hasta la mitad del continente económico, sin que pueda inferior a 6000
2. Amonestación pública o privada.

Question 13

INf leves

Answer 13

1. multa que podrá ascender hasta 1/4 de contenido económico, sin que pueda ser inferior a 3000 €.
2. Amonestación privada.

Question 14

Presentación, fuera de plazo de las declaraciones de los sujetos empleados sin actuación o requerimiento previo de la administración

Answer 14

1. si no te has corrido más de seis meses multa de hasta 300 € y que pueden ser inferior a 150
2. Si han transcurrido más de seis meses, multa hasta 600 € sin que pase inferior a 300

Question 15

prescripción de las infracciones

Answer 15

muy de cinco años, grave, tres años, leves un año

Question 16

prescripción de las sanciones

Answer 16

Muy graves cinco años graves cuatro años, leves, tres años