Ley 10/2010 Prevencion Blanqueo Capitales Flashcards
1
Q
se consideran países terceros equivalentes…
A
Los que se determinen por la comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias
2
Q
la información de los titulares reales se considerará por un plazo de…
A
10 años a contar desde el cese de su condición de titular real
3
Q
medidas de diligencia debida
A
En todo caso, los sujetos obligados aplicarán estas medidas cuando concurran indicios de blanqueo de capitales o de financiación de terrorismo
