les transferts financiers illicites Flashcards
1
Q
manque à gagner associé une ressfin = ressfin inexistante
A
Ressource financière implicite
2
Q
Ressfin effective, matérialisée
A
Ressource financière explicite
3
Q
activité, génératrice de ressource financière (potentielle ou effective) prohibée loi ou morale
A
Activité illicite
4
Q
C’est quoi les 4 catégories d’activités susceptibles d’êtres illicites?
A
- fiscalité et commerce: pratiques illégales
- corruptions et actes assimilés
- activités relevant d vol et le financement de la criminalité et du terrorisme
- marchés, nationaux ou internationaux, illégaux
5
Q
ressfin associés à une activité illicite
A
Ressource financières illicites
6
Q
mouvement, au cours d’une période, de ressfin illicites
A
Flux financier illicite
7
Q
stock, à un moment donné, de ressfin illicites transfert (rapatriement des fonds financiers): retour des FFI dans leurs pays d’origine
A
Fond financier illicite
