Hoofdstuk 14

Question 1

welke twee hoofdonderwerpen behandelt wwft?

Answer 1

clientenonderzoek en meldplicht van ongebruikelijke transacties

Question 2

uit welke stappen bestaat een cleinten onderzoek?

Answer 2

1. Type onderzoek
2. Risicoprofiel
3. identificatie
4. UBO (ultimate beneficial owner)
5. PEP (prominente politieke functie)
6. monitoring

Question 3

Welke ongebruikelijke transactie moeten accountants melden aan FIU?

Answer 3

Objectief: contante betalingen van 10.000
Subjectief: transacties waarbij het kantoor aanleiding heeft om te veronderstellenm dat ze verband kunnen houden met wistwassen of financieren vna terrorisme