Do Conselho De Administração Flashcards
O conselho de administração é órgão de deliberação estratégica e colegiada da empresa e deve exercer suas atribuições considerando os interesses de ____________ da empresa , e os __________ de suas atividades na ________ e no _________ e os deveres _______________ de seus _________ em alinhamento ao disposto na lei ___________&
Longo prazo
Impactos decorrentes
Sociedade
Meio ambiente
Fiduciários
Membros
13.303 de 2016
O conselho de administração é composto por ______ membros:
________ indicados pelo Ministério de Agricultura e Pecuária, dentre os quais _______ deles devem ser membros ________, na forma de legislação; __________ indicado pelo Ministro de Estado e Gestão e Inovação em serviços públicos; _______ pelo Ministro de Estado da Fazenda; __________ indicado pelo Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação e ______ representante dos empregados, nos moldes da lei _________ .
8
4
2
Independented
1
1
1
1
12.353 de 2010
O presidente do Conselho de Administração e seu substituto serão escolhidos na _________ reunião do órgão que ocorrer _______ a eleição de seus membros, devendo o _________ ser um dos membros indicados pelo __________.
Primeira
Após
Presidente
Ministro de Estado Agricultura e Pecuária
Os membros da diretoria da empresa __________ compor o __________, podendo, no entanto ser convocados por ________ para reuniões, sem direito a _________.
Não poderão
Conselho de Administração
Esse colegiado
Voto
O comitê de pessoas, elegibilidade, sucessão e remuneração deverá verificar o enquadramento dos indicados e conselheiros independentes por meio da ___________ apresentada e ___________ ( nos _________)
Análise de autodeclaração
Respectivos documentos
Moldes do formulário padronizado
O __________, não participará das ___________, _________ e ________ sobre assuntos que envolvem relações _________, _________, ________ e __________, matérias de ____________ e _________, hipótese em que configura conflito de interesses.
Representante dos empregados
Reuniões
Discussões
Deliberações
Sindicais
Remuneração
Benefício
Vantagens
Previdência complementar
Assistenciais
O conselho de administração terá prazo de gestão unificado de ____, permitidas, no máximo, ______ de conduções consecutivas. Considerado os períodos anteriores de gestão ocorridos há menos de ______. Atingido o limite, o retorno do membro do conselho de administração para a EMBRAPA só poderá ocorrer _________ decorrido período _______ a um prazo de gestão.
2 anos
3
2 anos
Após
Equivalente
O prazo de gestão dos membros do conselho de administração se prorrogará até _________ dos novos membros.
Efetiva investidura
No caso de vacância do cargo de conselheiro de administração, o substituto será nomeado pelos _______ e servirá até a ____________ assembleia geral subsequente. Caso ocorra vacância da maioria dos cargos, será convocada _______________ para proceder nova eleição.
Conselheiros remanescentes
Primeira
Assembléia Geral
Para o conselho de administração proceder á nomeação de membros para o colegiado, deverão ser verificados pelo __________ os mesmos requisitos de elegibilidade exigidos para assembleia geral de________.
Comitê de pessoas, elegibilidade, sucessão e remuneração
Acionistas
A função de conselheiro de administração é _________ e não admite ________ ou _______, inclusive para _______. No caso de ausência ou impedimentos eventuais de qualquer membro do conselho, o _________ deliberará com os remanescentes.
Pessoal
Substituto temporário
Suplente
Representante dos empregados
Colegiado
O conselho de administração se reunirá, com a presença da maioria dos seus membros, ordinariamente ________ vez a cada _________, e extraordinariamente sempre que necessário
Uma
Mês
O conselho de administração será convocado por _________ ou pela _________ dos _________ do _________.
Seu presidente
Maioria
Membros
Colegiado
A pauta da reunião e a respectiva documentação serão distribuídas com antecedência mínima de _____ dias úteis, salvo nas hipóteses devidamente ______ pela empresa e acatadas pelo _____.
5
Justificadas
Colegiado
As reuniões do conselho de administração devem, em regra, ser ________, admitindo se, excepcionalmente, a reunião virtual ou participação do membro por tele ou vídeo conferência, mediante justificativa aprovada pelo ________
Presenciais
Colegiado
As deliberações serão tomadas pelo voto da ________________ e serão registradas no ___________ podendo ser lavradas de sua forma _____
Maioria dos membros presentes
Livro de atas
Sumária
Nas deliberações colegiadas do conselho de administração, o _______ terá o voto de ______, além do voto prssoal
Presidente
Desempate
Em caso de decisão não unânime , a justificativa do voto divergente será ________, a critério do _______, observado que se exime de responsabilidade o _________ que faça consignar sua divergência em _______ ou, não sendo possível , que dela de ciência ________ e por _______ ao ____________
Registrada
Respectivos membro
Conselheiro dissidente
Ata de reunião
Imediata
Escrito
Conselho de administração
As atas do conselho de administração devem ser redigidas com __________ e registrar as _______, as _________, os _______e as ________.
Clareza
Decisões tomadas
Pessoas presentes,
Votos divergentes
Abstenções de voto
Serão arquivadas no registro do comércio e publicadas em atas das reuniões do conselho de administração que conviverem deliberação a produzir efeitos perante ________
Terceiros
