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Conhecimentos Bancários > Combate à lavagem de dinheiro e indícios do crime > Flashcards

Combate à lavagem de dinheiro e indícios do crime Flashcards

Study These Flashcards

Conhecimentos Bancários (60 decks)

política monetária (compulsório, redesconto e open market):

Banco Central do Brasil

CMN (Conselho Monetário Nacional)

CVM - (Comissão De valores Mobiliários)

Bancos Múltiplos (BD, BI, BD, SAM, SCI, SCFI)

Banco de Desenvolvimento (BD)

CTVM DTVM - Corretoras e Distribuidoras De de títulos e Valores Mobiliários

Mercado Financeiro e seus Desdobramentos

Sistema de Pagamentos Brasileiros (SPB) e Sitema de Liquidação e Custódia (SELIC e B3)

Moeda e suas Funções

COPOM e Operações Compromissadas

Quantitative Easing

Debate Sobre Os Depósitos Remunerados No BACEN

Orçamento Público (PPA, LDO e LOA)

Título Público Federal (TPF)

Tesouro Renda+ e Educa+ e Estruturas De Negociação

Dívida Pública

Cartão De Crédito E Débito

CDC e Crédito Rural

Caderneta De Poupança

Títulos De Capitalização

Previdência Social

Previdência Complementar - Tipos De Renda - Caracteristicas De Planos

FIE - RISCOS - PGBL e VGBL

Tabela De Imposto De Renda (Progressiva E Regressiva)

Plano De Seguros

Certificado De Depósito Bancário (CDB)

Letra Financeira (LF)

Introdução A Renda Variável (Mercado De Ações)

Direitos Dos Acionistas

Bolsa De Valores E Mercado De Balcão

Mercado De Câmbio

Mercado Intervancário

Tesouraria - Basileira - Varejo Bancário - Recuperação De Crédito

Taxa De Juros Real E Nominal - Juros Simples E Compostos

Garantias Do Sistema Financeiro Nacional

Introdução à lavagem de dinheiro

Prevenção e procedimentos de LD-FT e avaliação interna de risco

COAF e Registro Das Operações

Combate à lavagem de dinheiro e indícios do crime

Resolução CVM n° 50

Auto regulação bancária e sigilo bancário

Sigilo Bancário (Lei N° 105)

Lei Geral de proteção de dados (LGPD)

Legislação anticorrupção

Segurança da informação

Segurança cibernética

Código De Ética Do BB

Conceitos De ASG (Social, Ambiental E Governança)

Abertura E Movimentação De Contas

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