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Certificación Modulo 2 Flashcards

1
Q

¿Que paso deben tomar en cuenta los profesionales de seguridad antes de la busqueda de evidencia?

A
  • Discutir la busqueda con el personal involucrado antes de llegar a la escena
  • Asegurar que el personal esté conciente de los tipos de evidencia y el manejo apropiado
  • Realizar las acciones preliminares antes de llegar a la zona
  • El personal puede ser asignado a dos o mas responsabilidades.
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2
Q

En la busqueda de Evidencia Física, ¿que tareas deben ser desempeñadas por el Equipo en la escena del Crimen?

A
  • Asegurar y Proteger la Escena
  • Realizar un sondeo preliminar
  • Evaluación de las Posibilidades de Evidencia
  • Producción Narrativa
  • Fotografía
  • Bocetos
  • Recolección de Evidencia Física
  • Sondeo Final
  • Liberación de la Escena
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3
Q

¿Cuales son los dos requisitos de la vigilancia física?

A
  • Debe haber algo que vigilar
  • Debe haber alguien que lo vigile
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4
Q

¿Que es necesario para que la Vigilancia Física sea efectiva?

A
  • Tener un proposito claramente definido
  • No interferir con la gente que esta siendo observada
  • Registrar y documentar lo que se está observando
  • Sustentar los objetivos de la Investigación
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5
Q

¿Que es la Vigilancia Electronica?

A

Es el método de investigación que utiliza la tegnología para observar personas, cosas, lugares, o actividades con el proposito de recolectar información para corroborar o refutar testimonios, proporcionar pistas adicionales, proporcionar pruebas. Se utiliza donde no es posible llegar con vigilancia física y puede mejorar investigador y el resultado al proporcionar un registro permanente.

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6
Q

Un sospechoso es una que se cree haber cometido un crimen/ofensa ¿basado en que?

A

En la evidencia acumulada, proximidad del incidente, motivo, acceso a las áreas restringidas, declaración de testigos.

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7
Q

¿Que es la Entrevista General?

A

Interrogatorio no acusatorio con el fin de reunir información pertinente al tema bajo investigación.

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8
Q

¿Que es la Entrevista de Confrontación?

A

Interrogatorio de Confrontación a una persona sospechosa de haber cometido una ofensa o violación de una politica corporativa. Reservado para los involucrados en el tema de investigación.

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9
Q

¿Que es la Revisión de Información?

A

Método de Investigación que involucra la colección y Examen de Información obtenida de fuentes públicas y privadas

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10
Q

¿Quienes deberían conducir el análisis forense?

A

Una persona con experiencia demostrada a nivel de campo

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11
Q

¿Que es una entrevista?

A

Es un método de investigación en que 2 o mas personas preguntan, consultan o evaluan a otra persona.

Parametros: - Objetivos de la Investigación
- Ética
- La Ley

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12
Q

Examen Físico

A

Método de Investigación que consiste en la Inspección de Elementos, zonas, lugares, items, en busca de información que pueda ser útil en el avance de la investigación o como prueba.

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13
Q

¿Que es la Busqueda?

A

Es el método de investigación que consiste en un examen estructurado, detallado y cuidadoso de un área con el proposito de localizar elementos o materiales especificos de los que se sospecha que está en el área registrada y serán útiles para el avance de la investigación o como prueba. Debe ejecutarlo un investigador cualificado y dentro de los lineamientos organizacionales. Efectuarlo de forma incorrecta genera gran exposición.

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14
Q

¿Cual es el factor mas importante para una entrevista exitosa?

A

La habilidad del entrevistador para establecer un vinculo favorable con el entrevistado.

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15
Q

Optimamente ¿Que debería conocer el investigador antes de la entrevista?

A
  • ¿Quien será entrevistado?
  • De lo que se tratará la entrevista
  • Las condiciones bajo las cuales se realizará la entrevista
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16
Q

En la revisión de los hechos del caso para preparar las entrevistas ¿Donde se requiere especial atención?

A

Debe ponerse especial atención en los hechos que no han sido revelados a los empleados o al público. El Entrevistado que tenga conocimientos de estos hechos obviamente es testigo o participe del hecho.

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17
Q

¿Que factores son importantes en la planificación de la entrevista?

A
  • Locación
  • Factores de tiempo
  • Orden de Cuestionamiento
  • Preguntas a ser realizadas
  • Personas presentes
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18
Q

¿Cual es la configuración ideal de una sala de entrevistas?

A
  • El cuarto de entrevistas debe ser un salón privado, libre de distracciones; evitar los ornamentos.
  • Una silla comoda, acolchada con espaldar que no se incline para evitar el exceso de comodidad.
  • La distancia entre el entrevistador y el sujeto, idealmente debe tener 5 pies (1metro)
  • Siempre debe existir un camino despejado hacia la salida del cuarto
  • Deben evitarse barreras distractorias entre el investigador y el sujeto
  • Cualquier sujeto de testigo se encontrará presente a un lado.
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19
Q

¿En que tipo de Investigación debeconducirse la entrevista tan pronto como sea posible para lograr capturar los recuerdos frescos de un testigo?

A

Investigación Incidentes

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20
Q

¿En que tipo de investigación debe conducirse la entrevista cuando sea conveniente para el entrevistado?

A

Entrevista de Rutina

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21
Q

¿En que prioridades deben ser interrogados los testigos?

A

1) Personas que puede que no esten disponibles despues, tales como los empleados a ser transferidos a una locación distante
2)Personas que se cree tienen información pertinente respecto a la cuestión bajo investigación
3) Personas que tienen la posibilidad de ser testigos hostiles
4) El perpetrador o grupo de perpetradores.

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22
Q

En que situaciones resultaría útil una persona adicional en la sala de entrevistas?

A

Una seguna persona es de ayuda en los casos donde sea necesario aislar de acusaciones al investigador o donde se necesite corroborar declaraciones o confesiones.

Si es necesario un interprete, este debe estar calificado. En caso de entrevistar una persona de diferente genero, puede utilizar un testigo del genero del entrevistado o dejar la puerta abierta en sentigo contrario al entrevistado.

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23
Q

¿Qué debería capturar la grabación de una entrevista?

A
  • Consetimiento del Entrevistado al comienzo de la entrevista
  • Fecha, hora, y lugar de la entrevista
  • Identificación completa del Entrevistado
  • Identificación completa de todas las personas presentes
  • Declaración de los posibles usos de la información obtenida
  • Identificación de las personas que entran o dejan el cuarto y las hora de sus ingresos o salidas.
  • Tiempo que comienza, que finaliza y proposito/hora de cualquier interrupción.
  • Afirmación del consentimiento del entrevistado para la entrevista y su grabación.
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24
Q

¿ Cuales son los factores del sujeto en una entrevista?

A
  • Intoxicación
  • Condiciones físicas y fisiológicas
  • Prejuicios
  • Percepción
  • Edad.
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25
Q

¿Cuales son los pasos necesarios duranten el comienzo de la entrevista?

A
  • Identifica al entrevistado y el entrevistador
  • Calificar el terma de la entrevista
  • Establecer un vinculo
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26
Q

¿Cual es la mejor forma de dejar claro el tema de la entrevista?

A

Preguntarle al entrevistado si entiende la razon de la entrevista.

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27
Q

¿Con que tipo de preguntas debería comenzar la entrevista?

A

Preguntas amplia/generales

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28
Q

¿Que son consideradas respuestas Verbales?

A

Incluye tanto palabras dichas como gestos que sirven como sustitutos de palabras y/o caracteristicas vocales como el tono, velocidad y claridad de la voz.

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29
Q

Ejemplos de Respuestas No Verbales

A
  • Movimientos corporales
  • Cambios de posición
  • Gestos
  • Expresiones Faciales
  • Contacto Visual.
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30
Q

¿En que se debe basar la evaluación de veracidad en el sujeto?

A

En un patrón de comportamiento general, no en una sola observació.

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31
Q

¿Cuales son las caracterisitcas de las respuestas verbales de una persona confiable?

A
  • Realiza negaciones generales
  • Ofrecerá respuestas espontaneas, directas y no calificadas
  • Exhibirá memoria razonable
  • Responderá las preguntas de una manera racional y con un tono de voz claro.
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32
Q

¿Cuales son las caracterisitcas de las respuestas verbales de una persona engañosa?

A
  • Ofrecerá negaciones muy específica
  • Evitará el uso de palabras molestas
  • Realizará comentarios bastante irrelevantes
  • Proporcionará respuestas vagas, evasivas y tardías
  • Exhibirá una memoria selectiva o inusualmente pobre
  • Clasificará sus respuestas; usará la religión para apoyar sus declaraciones
  • Hablará de manera irracional, fragmentada o tartamudeando.
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33
Q

¿Cuales son las caracterisiticas de una respuesta no verbal de una persona honesta?

A
  • Se siente erguido pero no rigido
  • Se posiciona frente al investigador
  • Se inclina hacia el investigador al declarar un punto
  • Aparece relajado y casual
  • No tiene un visión defensiva
  • Puede mantener contacto visual con el entrevistador
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34
Q

¿Cuales son las caracterisiticas de una respuesta no verbal de una persona engañosa?

A
  • Parece desgastada o se hunde en el respaldo de la silla
  • Se sienta de manera poco natural
  • Se sienta a un lado de la silla sin estar directamente frente al entrevistador
  • Pone sus manos cerca de torax, dobla los brazos y cruza las piernas
  • Exhibe cambios rapidos y erraticos en su postura
  • Generalmente evita mirar al entrevistador al realizar movimientos complementarios o al reaccionar con una mirada retadora.
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35
Q

¿Que factor es importante al evaluar el comportamiento demostrado durante una entrevista?

A

Las influencias culturales

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36
Q

¿Qué es una entrevista de analisis de conducta?

A

Es una evaluación sistematica del comportamiento verbal y no verbal del sujeto durante el curso de una investigación en una entrevista estructurada, en las tantas preguntas de la investigación como las provocadoras de conducta

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37
Q

¿Que preguntas estan diseñadas para provocar respuestas verbales o de comportamiento que puedan ser estudiadas para distinguir entre la persona honesta y las que estan mintiendo?

A
  • Preguntas de Investigación
  • Preguntas provocadoras de comportamiento
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38
Q

¿Que es un testigo?

A

Cualquier persona con información con respecto al incidente, excepto el sospechoso.
Deseoso de proporcionar información basandose en la moral. La seguridad del informante debe ser una prioridad.

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39
Q

¿Cuando debe considerarse una entrevista de confrontación o interrogatorio?

A

Cuando las entrevistas generales han sido realizadas y la evidencia punta a una persona en especifico como el probable perpetrador.

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40
Q

9 Pasos del Interrogatorio REID

A

1) Confrontación Positiva
2) Desarrollo del tema
3) Manejo de la Negociación
4) Superación de la Objeción
5) Mantener la atención en el Sospechoso
6) Manejo del modo pasivo del Sospechoso
7) Preguntas Alternativas
8) Detalles relatados por el sospechoso
9) Confesion Oral

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41
Q

¿Cuales son los 4 Formatos de Confesión Escrita?

A
  • Declaración Escrita por el Sospechoso
  • Declaración con la autoría del Interrogador pero leida y firmada por el sospechoso
  • Declaración tomada por una secretaria y pasada a un documento para ser revisada y firmada por el sospechoso
  • Declaración Grabada por el sospechoso ( audio y/o video).-
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42
Q

¿Es la confesión escrita la piedra angular de la investigación?

A

No. Se debe hacer todo lo posible para verificar la declaración y obtener las pruebas necesarias para el juicio.

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43
Q

¿Cual es la diferencia entre una adminisón y una confesión?

A

Admisión: Consite en aceptar la comisión de una falta/ofensa. Puede o no contener todos los elementos del delito en cuestión.
Confesión: Admisión de comisión de la falta/ofensa que contiene todos los elementos del delito.

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44
Q

¿Cuales son las formas de Evidencia?

A
  • Oral
  • Documental
  • Física
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45
Q

¿Cuales son las 2 grandes clasificaciones de evidencia?

A
  • Directa
  • Indirecta
46
Q

Evidencia Oral

A

Es una declaración hablada respecto al conocimiento , la cual puede ser directa o indirecta y obtenida a través de cualquier manera.

47
Q

Evidencia documental

A

Es usualmente información en formato carta, figuras u otras marcas contenidas en productos de papel, plastico, maquinas de escribir y sellos.

48
Q

¿Cuales son los tipos de escritura de firma falsa?

A
  • Firmas rastreadas/trazadas
  • Simuladas
  • Mono alzada
49
Q

Como deberían los investigadores obtener ejemplares que vinculen una fotocopia con la maquina que la produjo?

A
  • Obtener al menos 10 ejemplares sin documentos en la lamina de vidrio, con la cubierta hacia abajo.
  • Obtener al menos 10 documentos en la lamina de vidrio con la cubierta hacia arriba y la cubierta hacia abajo
  • Registrar en cada ejemplar las fechas en que se obtuvo, el nombre de la persona que la obtuvo, y las condiciones bajo las cual se identificará
  • Registrar el modelo y numero de la fotocopiadora , información sobre el toner, componentes , tipo de papel , color, reducción , zoom
  • No se deben enviar o almacenar fotocopias en sobres plasticos.
50
Q

¿Como no deben ser enviadas o almacenadas las copias?

A

En sobres plasticos

51
Q

¿Como debe ser enviado el papel quemado o carbonizado?

A

Estos documentos deben ser enviados en el mismo contenedor donde fueron quemados , dentro de un encapsulado de poliester o entre capaz de algodón dentro de un contenedor rígido.

52
Q

¿ Como debe ser preservada la evidencia documental?

A

En las mismas condiciones en las que fue encontrada. No debe ser doblada, cortada, marcada, pintada , sellada o manejada innecesariamente.

53
Q

¿ Como debe ser enviada la evidencia documental en caso de ser necesario?

A
  • Via correo registrado utilizando el empaquetado apropiado para preservar la cadena de custodia.
54
Q

¿Como debe marcarse los documentos considerados evidencia documental?

A

Marcar los documentos de forma no intrusiva al escribir las iniciales, fecha y otra información con lápiz.

55
Q

¿Cuales son los 6 tipos de Evidencia Física?

A
  • Corpus Delicti
  • Asociativa
  • De indentificación
  • De rastreo
  • De rastro
  • De impresión ( POA)
56
Q

Corpus Delicti

A

Cuerpo del Delito.- Se relaciona a la evidencia de que un crimen se ha cometido.

57
Q

Asociativa

A

Tambien conocida como circunstancial, vincula al sospechoso con la escena del crimen.

58
Q

Rastreo

A

Son aquellos articulos que asisten en la posible identificación y locación de un sospechoso.

59
Q

¿Donde debe ser evaluada la evidencia de Rastro? como: fibra, pintura, vidrio, etc.

A

En un laboratorio de criminalistica.

60
Q

De identificación

A

Evidencia asociativa encontrada en la escena del crimen que permite establecer la identidad de un sospechoso.

61
Q

¿Cual es el tipo de evidencia física mas común?

A

Huellas

62
Q

¿Que precauciones deberían tomar los colectores para preservar la evidencia física durante su colección?

A
  • Usar guantes de latex o algodón para evitar dejar las huellas digitales.
  • No manejar excesivamente la evidencia despues de su recuperación
  • Sellar y asegurar todos los paquetes en la escena
  • Registras xxxx y temperatura
63
Q

¿ Que precauciones debe tener el colector para preservar las evidencias físicas durante el envío al laboratorio?

A
  • Antes de empaquetar la evidencia, llamar al laboratorio y recibir instrucciones especificas
  • Manejar y sellar la evidencia de manera separada para evitar contaminación
  • Colocar la evidencia en contenedores limpios, secos y sin XXX
  • Sellar el contenedor interno con cinta
  • Colocar etiquetas según la necesidad
  • Sellar el contenedor externo para evitar alteraciones.
64
Q

¿Como debe ser etiquetada la evidencia digital para su envío?

A
  • FRAGIL
  • EQUIPO ELECTRONICO SENSITIVO
  • MANTENGASE ALEJADO DE CAMPOS MAGNETICOS
  • FRAGIL
  • MANEJESE CON CUIDADO
65
Q

¿Que puede suceder si la evidencia de ADN no está recolectada, empaqueta y preservada adecuadamente?

A
  • Su origen puede ser cuestionado (Documentada)
  • La actividad biológica puede perderse (Recolección)
  • Puede contaminarse por un mal empaque.
  • Si no es preservada, puede deteriorarse.
66
Q

¿Cuales son las 4 formas de que los peligros de una escena de incidente contaminada pueda ingresar al cuerpo?

A
  • Inhalación
  • Contacto con la Piel
  • Ingestión
  • Inyección
67
Q

¿Como deberían ser determinadas las medidas de Seguridad e Higiene para una prevención apropiada en la escena del incidente?

A

Debería ejecutarse una Evaluación de Riesgo por personal entrenado o calificado. Esta evaluación identificará los posibles contaminantes asi como los daños asociados, proporcionando la mejor recomendación para la selección de EPP.

68
Q

¿Que EPP debería utilizarse en una escena de incidente?

A
  • Protección de Manos
  • Protección Ocular
  • Protección de Pies
  • Potección Respiratoria
  • Protección de la Cabeza
69
Q

Prueba

A

Cualquier tipo de evidencia, que al ser presentada, es capaz de probar o refutar argumentos de un hecho. Para ser adminisible debe ser pertinente.

70
Q

¿ Que precauciones se debe tomar durante el almacenamiento y Registro de Archivos?

A

Se deberían mantener copias de seguridad, de respaldo fuera del sitio, deberían ser inmediatamente accequibles en caso de que los datos primarios del Equipo queden inaccesibles. Aun cuando los registros, fotografías, documentos y demas elementos originales queden digitalizados, debe considerarse de que pueden ser requeridos como pruebas.

71
Q

¿Como se deben conservar los archivos electrónicos al finalizar la investigación?

A

Las carpetas y archivos deben ser descargados y almacenados de forma segura. Las imágenes digitales, hojas de cálculo y bases de datos también deben ser almacenadas de forma similar. Los archivos duplicados pueden ser eliminados.

72
Q

¿Cuáles son los requerimientos para que una prueba pueda ser admisible?

A
  • Competente
  • Relevante
  • Material
73
Q

¿Cuáles son los 6 factores que afectan el tipo de prueba?

A
  • Prueba Directa
  • Prueba Indirecta
  • Prueba Forense
  • Prueba por Referencia
  • Admisibilidad de las Pruebas
  • Pertinencia de las Pruebas
74
Q

Prueba por referencia/rumor (Hearsay)

A

Es aquella que no procede del conocimiento personal o de primera mano del entrevistado o de otro individuo; sino que lo ha oído decir de una fuente secundaria.

75
Q

Manipulación de Pruebas

A

Es la destrucción intencional o negligente de pruebas o la destrucción/alteración importante y significativa de un documento o instrumento.

76
Q

¿Cuáles son los 2 métodos para levantar impresiones en 2 dimensiones?

A
  • Dispositivo electrónico
  • Cintas adhesivas y de gel.
77
Q

¿Qué puede determinar un examen de marca de herramienta?

A

Qué tipo de herramienta produjo esa marca

78
Q

¿Además de la computadora que se puede incautar como prueba?

A
  • Todos los objetos que puedan almacenar información
  • Equipos de telefonía móvil
  • Anotaciones o contraseñas
  • Software o manuales
  • Periféricos adheridos a la computadora.
79
Q

¿Cuáles son los 3 niveles del internet?

A

1) Superficie o Red Limpia
2) Red Profunda (Deep Web)
3) Red Oscura (Dark Web).

80
Q

¿Cuáles son las fuentes de información en Línea?

A
  • Bases de Datos
  • Fuentes/ Herramientas de Colaboración
  • Herramientas de Análisis
  • Información sobre proveedores.
81
Q

¿Cuáles son algunas fuentes de investigación en línea?

A
  • Motores de Búsqueda en Línea
  • Recursos en las Librerías
  • Bases de Datos Internas/Comerciales/Orden Público
  • Recursos de Asociaciones Profesionales
  • Recursos de la Web
82
Q

¿Cuál es el método de muestro utilizado en la recopilación de información?

A

El muestreo examina partes seleccionadas y elementos representativos de la población global.

83
Q

¿Como deben establecerse los contactos?

A

A través de referencias, presentaciones, contactos y conferencias (formales y sociales).

84
Q

¿Que son las fuerzas de tarea conjunta?

A

Una fuerza estructurada de contacto

85
Q

¿Cuándo son empleadas las fuerzas de tarea?

A

En aquellos temas complejos que generalmente se desarrollan en múltiples jurisdicciones, como terrorismo, crímenes cibernéticos y fraudes mayores.

86
Q

¿Que es necesario para mantener una relación de contactos?

A

Una relación de confianza e intercambio periódico de información y mutuo beneficio.

87
Q

¿A que niveles deben establecerse las relaciones de contacto?

A

A diferentes niveles en cada función de la organización.

88
Q

Operación Encubierta/Trabajo Encubierto

A

Implica la colocación oculta de un investigador entrenado y experto con el fin de recopilar información.

89
Q

¿Qué es la investigación corporativa encubierta?

A

Es la colocación repentina de un investigador entrenado apropiadamente, actuando como empleado dentro de una fuerza laboral con el propósito de recolectar información.

90
Q

¿Cuándo debe utilizarse una investigación encubierta?

A

Cuando no existe otra forma de buscar información

91
Q

¿Cuándo no son apropiadas las investigaciones encubiertas?

A
  • Cuando se deba investigar una actividad protegida por cualquier estatuto o regulación legal
  • Para reemplazar otra forma de investigación que pueda producir los mismos resultados mientras consume menos tiempo y recursos
  • Para investigar actividades protegidas por el sindicato.
92
Q

¿Cuáles son las 5 fases de la investigación encubierta?

A

1) Planeación y Preparación
2) Recolección de Información
3) Verificación y Análisis
4) Acciones Disciplinarias y Correctivas
5) Prevención y Educación

93
Q

Actividades de la 1era Fase. Planeación

A
  • Se forma el equipo
  • Se establecen los objetivos
  • Se selecciona la Agencia
  • Se selecciona y se coloca el investigador
94
Q

¿Quiénes deberían estar incluidos en el Equipo de Investigaciones Encubiertas en el Lugar de Trabajo?

A
  • Un encargado de la toma de decisiones corporativas
  • Un representante de recursos humanos
  • Un profesional de la Seguridad Corporativa
  • Un abogado familiarizado con las leyes locales.
95
Q

¿Qué acciones deberían ser tomadas al seleccionar una agencia de investigación encubierta?

A
  • Requerir una copia de los permisos y licencias requeridos a la Agencia
  • Revisar el currículo de la agencia y sus operativos, así como el entrenamiento de sus profesionales
  • Evaluar el conocimiento y experiencia de la agencia en investigaciones similares
  • Pedir referencias y revisarlas completamente
  • Investigar la experiencia de la Agencia en litigios relacionados al caso
  • Solicitar ejemplos de informes y revisarlos completamente
  • Solicitar una cláusula de la póliza de la agencia que nombre a la organización como beneficiario adicional
  • Pedirle que proporcione referencias policiales y casos donde el orden público haya intervenido en el pasado.
96
Q

¿Qué factores son considerados para que el investigador encubierto encaje en la audiencia deseada?

A
  • Genero, edad, experiencia laboral, educación, etnia
  • Debe encajar fácilmente dentro del entorno socioeconómico y estilo de vida del resto de los trabajadores.
97
Q

¿Qué detalles debe incluir la historia encubierta para el operativo?

A
  • Una conexión con el pasado del operativo
  • Una historia de respaldo que incluya detalles personales que no son reales pero que son conocidos por los empleados
  • Respaldo para las acciones contemplado por el plan de Investigación
  • Documentos que apoyen la historia del operativo.
98
Q

¿Qué dos activos involucran la 2da Fase? Recolección

A
  • Personas (involucrados en el equipo PM)
  • Procesos (información comunicada, reportada, preservada)
99
Q

¿Quiénes deberían estar incluidos en el Equipo de Proyectos de Manejo de la Investigación?

A

1) El Investigador Encubierto
2) El Líder del Proyecto
3) Representante del Cliente
4) Abogado Corporativo
5)Un representante del orden público.

100
Q

En un Equipo de Proyectos de Investigación Encubierta ¿cuál es el rol del Líder del Proyecto?

A

Es responsable de la administración día a día del caso, así como el cuidado y el mantenimiento diario del operativo. Debe mantener un contacto regular con el empleador, así como con los otros individuos involucrados en el Proyecto, asegurándose de brindarles las actualizaciones del progreso operativo.

101
Q

En un Equipo de Proyectos de Investigación Encubierta ¿cuál es el rol del representante del cliente?

A
  • Actuar como el punto principal de contacto para el empleador
    -Toda la información debe pasar por este individuo
  • Debe contar con la autoridad para tomar decisiones y asumir gastos
  • Carácter fuerte.
102
Q

¿Cuál es la forma fundamental de comunicación en las Operaciones Encubiertas?

A

Reporte Escrito

103
Q

¿Qué ocurre normalmente en la Fase 3 de las Operaciones Encubiertas? Análisis de la Información.

A
  • Se realizan las entrevistas
  • Se compila la mayor cantidad de información posible obtenida de diferentes fuentes.
104
Q

¿Cuáles son los tipos más comunes de Informaciones Encubiertas?

A
  • Investigaciones por Robo
  • Investigaciones por Droga
105
Q

¿Qué directrices deberían seguirse para evitar problemas al dirigir un Operativo de Investigaciones Encubierta por Droga?

A
  • Calificar al vendedor
  • Coordinar con la Fuerza Pública
  • Comprar la menor cantidad posible
  • Realizar la transacción en horas de trabajo y dentro de las instalaciones de la compañía
  • Evitar el uso real de drogas.
106
Q

¿Es la falta de compra de droga fatal para la investigación?

A

No. El Equipo también puede utilizar técnicas de investigación adicionales, desde evaluaciones químicas y con tecnología de reconocimiento de partículas hasta el uso de perros entrenados para olfatear narcóticos. El equipo debe emplear cada herramienta de recolección de información disponible.

107
Q

¿Que determina el costo de una Operación Encubierta?

A

El tamaño, alcance y naturaleza de la investigación.

108
Q

¿Qué es la Técnica de entrevista Modelo PEACE?

A

PLANNING - Preparación/Planificación
ENGAGE AND EXPLAIN - Compromiso/Explicación
ACCOUNT - Cuenta
CLOSURE - Cierre
EVALUATE - Evaluación

Esta técnica se centra en la imparcialidad, la franqueza, la responsabilidad y la búsqueda de hechos para reducir el número de confesiones falsas.

109
Q

¿Qué es la Técnica de Entrevista del Método no Confrontacional W2?

A

Es un enfoque estructurado y conversacional que da como resultado menos negaciones y objeciones y elimina los conflictos en la entrevista.

110
Q

¿Como está estructurada una entrevista del Método no Confrontacional W2?

A

La entrevista comienza construyendo credibilidad con una declaración introductoria, construyendo relación con el sujeto, racionalizando los motivos detrás del evento y anima a decir la verdad.

111
Q

¿Qué tipo de pregunta se plantean en la Técnica de Entrevista Kinésica?

A

Emplea preguntas hipotéticas, como solicitar la opinión del sujeto sobre el eventual castigo por el delito en cuestión.

112
Q

¿Dónde debe estar presente el ADN?

A
  • En los líquidos corporales (Fluidos)
  • Manchas
  • Otros especímenes biológicos

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