TEMA 6 - FRAUDES INFORMÁTICOS Flashcards
En la fase previa, podemos retirar el dispositivo a la víctima con el objetivo de investigar?
No. El dispositivo de la víctima será considerado la escena del crimen digital, pero NO debemos retirárselo.
Manera más habitual de empezar una investigación de delitos de delincuencia económica
A través de una denuncia
En la Fase previa, qué documentos elabora el grupo de investigación para la ODAC?
- Guía práctica para la correcta elaboración de denuncias.
- Documento informativo para la víctima (con indicaciones para aportar toda la información)
Fase de obtención de información.
Qué es lo más importante a la hora de tomar la denuncia?
Relacionar los hechos cronológicamente
Qué podemos hacer si su banco ya no puede retrotraer la operación al extranjero?
Se puede instar a la OCN INTERPOL, el uso de I-GRIP para prevenir que los activos ilícitos sean transferidos entre países miembros
Tomada la denuncia y confirmado el delito, se releva al grupo de investigación, y la LECRIM a este le permite…
Archivar o investigar
Cuál es una actuación básica para evitar errores en la identificación de implicados?
Comprobar el Fichero de Titularidades Financieras (FTF)
Errores a evitar en la identificación de implicados
- No se debe identificar como autor al titular de la cuenta sin más gestiones
- La dirección IP no es prueba suficiente
Para la adecuada gestión de la información tras la toma de la denuncia…
Se abrirá la investigación en GATI y se volcará, permitiendo agrupar denuncias relacionadas (ORIÓN) y analizarlas en conjunto
