Prevención Y Lavado De Dinero Flashcards
Qué es el lavado de dinero
Helado de dinero se refiere la actividad que se desarrolla la víctima los fondos procedentes del narcotráfico la corrupción el fraude fiscal el contrabando la venta de armas de los secuestros entre otras actividades para que dicho dinero puede insertarse en el sistema financiero
Cuál es la finalidad de lavado de dinero
Encubrir el origen de fondos que fueron obtener mediante actividades ilegales
A nivel nacional es cuáles son las autoridades que nos supervisan en el cumplimiento de las disposiciones de carácter general en materia de prevención de lavado de dinero
Cnbv Consar y cnsf
Es una de las principales obligaciones que tenemos para la prevención de lavado de dinero
Conocer a nuestros clientes
Profuturo no deberá celebran en una clase de 30 estudiantes que se expiden de identificación se encuentra en completo
Es lo que se debe hacer
Qué es una operación inusual
Actividad conducta o comportamiento de un cliente que no concuerde con los empecé empecé con el perfil transeccional inicia lo habitual en función del origen a la esquina de los recursos así como el mundo frecuencia tipo naturaleza decoración de qué se trata sin que exista una justificación razonable para dicho creación actividad conducta o comportamiento
Cuál es el medio de comunicación en profuturo directo y confidencialidad ante el cual se puede informar sobre posibles alteraciones que pueden ser considerados como no sales internas preocupantes
Canal de reporte de prevención y lavado de dinero
Quién es el funcionario de profuturo encargado de velar por el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo
Oficial de cumplimiento
Cuáles son los efectos que una empresa podría tener al participar en Google situaciones de lavado de dinero
Mala reputación y el cierre de la empresa
Se continuará considerando persona políticamente expuesta aquella persona que hubiese dejado su cargo después de
Un año
Cuando el cliente intenta sobornar precio diarco intimidar algún funcionario empleado de profuturo con el propósito de lograr su cooperación para realizar actividades u operaciones
Operación inusual
Se considera operación interna preocupante adjetivas conductas y comportamientos de los consejeros directivos funcionarios empleados y apoderados de profuturo que por sus características podrían considerarse inconsistentes con su perfil
Operación interna preocupante
Cuál sería una señal de alerta para conseguir una operación con internet preocupante
Cuándo se detecte que alguna de los integrantes de testículos mantiene un nivel de vida superior al que le correspondiera de acuerdo con los ingresos que perciben
Cuál de las siguientes es una de las funciones del comité de comunicación y control de profuturo
Dictaminar las operaciones quedan se reportadas como operaciones inusuales y operaciones internas preocupantes
