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Investigación Preparatoria > Preguntitas > Flashcards

Preguntitas Flashcards

1
Q

¿Cuáles son las fuentes de información que busca el MP?

A

Testigos, peritos, objetos y documentos.

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2
Q

¿Para qué el fiscal busca las fuentes de información?

A

Para tomar decisiones.

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3
Q

Diferencia entre objetos y documentos:

A

Los objetos no son auto explicativos, precisan de peritos para obtener información, los documentos se auto explican, brindan información per se, y solo habrá peritos en dudas o cuestión del documento.

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4
Q

Número y año del decreto legislativo del Código Penal y Procesal Penal:

A

CP: DL 635 del año 1991, y del CPP: DL 957 del año 2004.

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5
Q

¿Cuáles son las etapas del proceso inmediato?

A

I) Fase de procedencia (dentro de 48 horas audiencia), y acusación dentro de 24 horas, II) juicio inmediato, en el día y no excede de 72 horas (emite Auto de enjuiciamiento y citación a juicio).

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6
Q

Etapas del proceso Común:

A

Etapa de investigación preparatoria (diligencias y formalización de la investigación), etapa intermedia y juzgamiento o juicio oral.

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7
Q

¿Qué actos de investigación se realizan en Diligencias Preliminares?

A

Actos iniciales de investigación (averiguación del delito de oficio o parte), urgentes e inaplazables.

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8
Q

Finalidades de las diligencias preliminares:

A

Inmediata, actos urgentes e inaplazables, y mediata, actos necesarios para formalizar.

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9
Q

¿La PNP previa orden del MP puede llevar actos de investigación?

A

Sí, solo en delitos públicos, previa disposición del fiscal y bajo informe policial.
En delitos privados el querellante pide al juez, y éste encomienda a la PNP bajo supervisión del MP.

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10
Q

El juez de investigación prepa Formalizada, realiza:

A

1) Autoriza constitución de partes; 2) pronunciamiento de medidas de coerción, protección, y/o limitativas de derecho; 3) resuelve excepciones, cuestiones previas y prejudiciales; controla el cumplimiento de plazo; 4) dirige actos de prueba anticipada.

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11
Q

¿Se sentencia con actos de investigación o actos de prueba?

A

Solo con actos de prueba.

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12
Q

Qué actos en investigación pueden ser actos de prueba:

A

Actos de prueba anticipada y actos de prueba pre constituida.

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13
Q

5 Características de la formalización de investgación:

A

a) Es reservada solo a las partes; b) es de control judicial; c) Congruencia procesal (sobre los hechos que se formaliza se puede acusar, y sobre lo que se acusa se sentencia); d) imputación concreta y necesaria (se habla solo cuando se culmina la investigación); e) progresividad (la investigación va de menos a más).

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14
Q

Cuáles son los 4 principios de las medidas de coerción:

A
  • P. Legalidad.
  • P. Proporcionalidad.
  • P. de Motivación.
  • P. Impugnación.
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15
Q

Finaalidad de la investigación Formalizada, 321 cpp:

A
  • Determinar si la conducta es delictiva.
  • Determinar circunstancias y/o móviles de la perpetración.
  • Determinar al autor o partícipe y la víctima (lo último si fuere posible).
  • Determinar el daño.
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16
Q

La disposición de formalización contiene:

A

a) el nombre del imputado, b) hechos y tipificación simple (tipificación alternativa motivada, si hubiere según el caso), c) nombre de la víctima de ser posible, d) actos de investigación a realizarse y por quién (PNP o MP).

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17
Q

¿Cuáles son los plazos para la investigación preparatoria formalizada?

A
  • Proceso común: 120 d, prórroga de 60 d (naturales) da un total de 180 d.
  • Proceso complejo: 8 m, prórroga de 8 m (naturales) da un total de 16 m.
  • Proceso de Crimen Organizado: 36 m, prórroga de 36 m (naturales) da un total de 72 m.
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18
Q

Cuándo un proceso es complejo?

A
  • Cantidad significativa de actos de investigación.
  • Numerosos delitos que se tienen que acreditar o descartar.
  • Numerosa cantidad de imputados y/o agraviados.
  • Numerosa cantidad de peritajes necesarios.
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19
Q

Como controla el juez el plazo, ¿de oficio o de parte?

A

De parte del afectado, no de oficio.

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20
Q

¿El juez dispone la conclusión de investigación u ordena al MP concluir la investigación?

A

El juez ordena que el MP concluya investigación.

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21
Q

Si el MP concluye investigación ¿cuantos días tiene para plantear requerimiento?, y cuando se lo ordena el juez ¿en cuánto tiempo?

A

Cuando el MP dispone de conclusión de investigación emite requerimiento en el plazo de 15 d en proceso común, y 30 d en proceso complejo o crimen organizado; y cuando le ordena el juez emite requerimiento en el plazo de 10 d.

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22
Q

El PNP puede detener a una persona, cuando no haya delito, cuándo y por cuánto tiempo (art. 205 y 206 del CPP):

A

Ello por proceso de identificación, ya sea por RENIEC (registro de DNI), o AFIS (huella digital), durará 4 horas máximo desde el momento de su conducción.

por prevenir delitos, o averiguación de un hecho delictivo.

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23
Q

La medida de Video vigilancia, para que delitos aplica, en donde, y por quién:

A

Delitos graves, violentos o contra organizaciones criminales (sin su conocimiento), en lugares públicos, si es privado se requiere autorización judicial, y por iniciativa del MP o pedido de la PNP

audiencia “inaudita altera pars”.

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24
Q

Para toda medida limitativa de derecho se tiene en cuenta:

A

¡) probabilidad, ii) Peligro procesal, y iii) Razonabilidad, no arbitrariedad.

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25
Q

Diferencia entre Intervención Corporal y Registro Personal o corporal:

A

El primero busca en el interior del cuerpo humano previa orden judicial (en extracciones que no sean peligrosas sin orden judicial), y la otra es superficial “cacheo” (también en orificios anal, vaginal u bucal)

se puede hacer a testigos e imputados.

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26
Q

Requisitos para una intervención corporal:

A

Delito con pena superior a 4 años.

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27
Q

¿Qué es el allanamiento, 214 cpp?

A

Es el registro o ingreso para conseguir información respecto a un bien inmueble, usualmente domicilio, previa orden judicial, o en flagrancia PNP, o peligro en la demora con autorización del MP (con control judicial ex post).

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28
Q

¿Qué es incautar?

A

Es posesionar elementos relacionados con el delito, decomiso, esto son: Objetos del delito, instrumentos del delito, y efectos del delito.

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29
Q

Diferencia entre decomiso y comiso:

A

Decomiso, posesionar provisionalmente elementos relacionados con el delito (bienes), y comiso, posesión definitiva por sentencia de elementos relacionados con el delito (bienes).

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30
Q

¿Qué es exhibición forzosa?

A

Mostrar y/o entregar al fiscal documentos y/o objetos requeridos, previa orden judicial, o en flagrante delito la PNP sin orden, o por peligro en la demora dispone el MP.

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31
Q

¿Qué es el control y/o levantamiento de comunicaciones 226 cpp?

A

Interceptar, incautar y ulterior apertura de comunicaciones (llamadas, mensajes de wsp, etc.) que se están realizando o ya se realizaron, argot popular “chuponeo”. Se hace previa orden judicial, y tiene que existir levantamiento de comunicaciones para revisar la información mientras tanto se puede dar la cadena de custodia (preservar fuente de información), si es delito se incauta, sino se devuelve. Para delitos superiores a 4 años.

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32
Q

El levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria quien lo puede pedir:

A

El juez (en todos los delitos), el MP (en todos los delitos), la Contraloría (Cuando existe corrupción en gobierno central, regional y local), y la SBS (cuando existe lavado de activos mediante la Unidad de Inteligencia Financiera –UIF-).

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33
Q

¿En qué consiste la clausura o vigilancia de los locales e inmovilización, art. 237 cpp?

A

Paraliza toda actividad, respecto a delitos con pena conminada superior a 4 años, con plazo de 15 d y prórroga de 15 d; y se da por solicitud del MP.

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34
Q

¿La cuestión pre judicial en qué etapa del proceso penal se presenta?

A

Se presenta en la investigación preparatoria, hasta antes que culmine, y no en la etapa intermedia, siendo ésta reservada para la cuestión previa y excepciones.

35
Q

¿Qué recursos impugnatorios tiene el proceso penal?

A

Reposición, Apelación, Queja, y Casación (incluso también Revisión).

36
Q

La confesión sincera, artículo 160 CPP ¿de qué trata?

A

Admisión del imputado de los cargos o imputación formulada en su contra.
No aplica en flagrancia, cuando no sirva la confesión, reincidente o habitual, y en ciertos delitos.

37
Q

Tendrá valor probatorio la confesión sincera, cuando:

A

a) sea comprobado por otro u otros elementos de convicción.
b) prestada libremente, y estado normal de facultades psíquicas.
c) Se da ante juez o fiscal, y en presencia de su abogado.
d) sea sincera y espontánea.

38
Q

¿Cuál es el beneficio de la confesión sincera?

A

Disminución de pena 1/3 por debajo del mínimo legal.

39
Q

Cuando se debe dar la confesión sincera:

A

Desde el inicio del proceso (D. Preliminares), con uniformidad de sus declaraciones, hasta antes de acusar o que el MP no necesite de la confesión.

40
Q

Art. 162 CPP, Cuáles son los dos tipos de testigos, y sus sub divisiones:

A

A) T. Presencial: Directo (presenció los hechos del delito), indirecto (presenció los hechos circunstanciales del delito). B) T. Referencial (o de oídas): Información del delito que conoce porque se lo refirió otra persona.

41
Q

Art. 172 CPP, ¿Qué es el perito?, y ¿su información es absoluta?

A

Es un experto, técnico o científico en su materia u arte. Su información es relativa, porque no ciertamente es verdad, ya que es controlada por las partes.

42
Q

En discrepancia de informes entre peritos, ¿qué sucede?

A

Un debate pericial y se da para disipar las dudas o para encontrar la verdad.

43
Q

Art. 182 CPP ¿Qué es y cuál es el objetivo del careo?

A

Se da cuando existe contradicciones entre imputados, testigos, o víctimas (entre ellos o entre iguales), y busca encontrar la verdad.

44
Q

Art. 184 CPP, ¿cuál es la característica principal de la prueba documental y/o fuente de prueba documento?

A

Ello es su auto explicación de la información, contradictoriamente con la prueba material o fuente de prueba objeto o materia (requiere de un análisis para obtener la información).

45
Q

Art. 189 CPP ¿El reconocimiento a qué o quienes se da?

A

Se da a personas (investigados o procesados), y objetos.

46
Q

¿Cuál es el proceso de Reconocimiento? Art. 191 CPP.

A

I) Se describe al ente (objeto o persona) antes del reconocimiento.
II) Se pone a vista a entes semejantes en características.
III) El reconocedor indicará sí, o no, reconoce al ente que describió.
(si no ubica a las personas físicas para su reconocimiento se utilizan imágenes – RENIEC)

47
Q

¿Qué es la Inspección Judicial? Art. 192 CPP.

A

Es la comprobación y/o examinación del estado de personas, lugares, rastros, huellas, y otros efectos materiales que sirvan para averiguar el hecho o individualizar a su partícipe (verifica la autenticidad de los elementos materiales)

es dada por el fiscal y excepcionalmente el juez.

48
Q

¿Qué es la Reconstrucción? Art. 192 CPP.

A

Reproduce, restablece y/o reconstruye el hecho presunto delictivo o parte de él en base a declaraciones (testigos, peritos, víctimas, y/o testigos) –Determina en que forma y circunstancia se dieron los hechos– escenificación de cómo pasó–.

49
Q

¿Cuáles son los derechos del procesado/imputado (númerus clasus)? Art. 71 CPP:

A

Derechos: 1) conocer los cargos que se formulan en su contra, motivos de su detención y entrega de la orden; 2) designa a persona o institución para que se le comunique la detención, y de forma inmediata; 3) desde los actos iniciales de investigación ser asistido por abogado; 4) Abstenerse de declarar, y si lo hace con su abogado presente; asimismo el abogado esté presente en todas las diligencias y/o investigaciones que se requiera; 5) no se emplee coercividada, intimidación acto contrario a dignidad al procesado, ni cualquier técnica o método que altere su libre voluntad, o restricción no permitida por ley; 6) Que se lo examine medicamente cuando su salud lo requiera.

50
Q

¿Cuáles son los derechos del agraviado? Art. 95 CPP:

A

Derechos: I) Se le informe los resultados de la actuación en la que intervino, así como el resultado de su procedimiento, aun cuando no haya intervenido en él, siempre que lo solicite; II) A ser escuchado de cada decisión que extinga o suspenda la acción penal, siempre que lo solicite; III) Recibir trato digno y respetuoso por las autoridades competentes, proteger su integridad, incluyendo a su familia. En delitos contra la libertad sexual se preservará su identidad, bajo responsabilidad; e IV) Impugnar el sobreseimiento y sentencia absolutoria.

51
Q

¿En qué etapas se activa o se puede promover la tutela de derechos?

A

Desde el inicio de las Diligencias Preliminares, y hasta el final de la investigación preparatoria Formalizada.

52
Q

¿La Tutela de Derechos se realiza sin audiencia (inaudita pars)?

A

Sí, se puede resolver de manera directa sin audiencia ello por eventual reparo irreparable.

53
Q

Los Principios para dictar medidas de coerción personal:

A
  • Principio de legalidad.
  • Principio de jurisdiccionalidad (Un juez lo dicta).
  • Principio de proporcionalidad.
  • Principio temporal y provisional (Rebus sic stantibus –estando así las cosas-).
  • Función cautelar, asegurativa, y tuitiva coercitiva.
54
Q

¿Presupuestos para la configuración de la prisión preventiva? Art. 268 CPP:

A

a) Elementos graves y fundados de convicción.
b) Prognosis de pena superior a 5 años.
c) Peligros procesal (fuga y/o obstaculización).

55
Q

¿Proceso de prisión preventiva?

A

Primero el requerimiento del MP, y luego dentro de 48 horas se cita audiencia, y se dicta decisión en audiencia .
obligados de ir audiencia: Juez, MP, abogado e imputado; si se declara infundada la prisión preventiva, entonces se dicta comparecencia simple o con restricciones.

56
Q

Plazos de prisión preventiva y su prórroga: 272 y 274 CPP.

A

a) Proceso común o simple: 9 meses, prórroga 9 meses.
b) Proceso complejo: 18 meses, prórroga 18 meses.
c) Proceso por Crimen Organizado: 36 meses, prórroga 1 año.

57
Q

¿Qué es Comparecencia?, y diferencia entre comparecencia simple y restrictiva: Art. 291 y 287.

A

Es asistir o acudir al proceso de manera obligatoria; la comparecencia simple es la obligación de concurrir todas las veces que se le cita, y comparecencia restrictiva que tal igual que la simple agrega o impone ciertas exigencias más.

58
Q

. ¿Qué es detención domiciliaria? Art. 290 CPP:

A

Priva la libertad ambulatoria obligándolo a permanecer en el domicilio o bajo custodia de otra persona que puede, o no, ser PNP.

59
Q

¿En qué casos se dicta detención domiciliaria?

A

Se aplica sustitutivamente cuando la prisión preventiva es fundada, ello en caso: a) mayor de 65 años de edad, b) enfermedad grave o incurable, c) grave incapacidad física permanente afectando su capacidad de desplazamiento, y d) madre gestante.
Ello según considere el juez, depende de él (discrecionalidad).

60
Q

La Caución qué es? Art. 289 CPP:

A

Garantía que asegura que el imputado cumpla con lo dispuesto por el juez a efectos de disminuir el peligro procesal, ello es un pago por parte del imputado, y se devolverá una vez culminado el proceso .
No se vincula con la reparación civil, la finalidad de la caución es asegurar la presencia del imputado en el proceso.

61
Q

¿La internación preventiva, qué es? Art 293 CPP:

A

Es la privación de la libertad (internamiento) a sujetos inimputables –menores de 18 años (centro de detención), y quienes sufran de alteración o insuficiencia de facultades mentales que es peligro para terceros– (que luego, si son responsables, se les aplica una medida de seguridad).

62
Q

Plazos para la internación preventiva, y presupuestos:

A

Dura 1 mes el internamiento, de presupuesto: i) elementos graves y fundados de convicción, y ii) peligro procesal (fuga y/o obstaculización).
Lo dicta el JIP, en caso de menores de 18 años el juez penal (juzgamiento).

63
Q

¿Qué es el impedimento de salida del país? Art. 295 CPP:

A

Restricción al imputado y/o testigo de la libertad de tránsito en el territorio de la nación y/o salir del país.
se aplica en diligencias preliminares y formalizada.

64
Q

Duración del impedimento de salida del país:

A

Para el testigo 4 meses, y cesa antes cuando da su testimonio, y puede salir del lugar perimétrico previa autoridad judicial. Para el imputado el plazo es el mismo que la prisión preventiva y su prórroga.

65
Q

Presupuestos para el impedimento de salida del país:

A

a) Delito con pena mayor de 3 años, b) suficientes elementos de convicción, c) medida necesaria para llegar a la verdad, y d) proporcionalidad.

66
Q

Suspensión preventiva de derechos, art. 297 CPP, en qué casos se aplica:

A

a) delitos con pena de inhabilitación (principal o accesoria), o b) cuando resulte necesario para evitar la reiteración del delito.
El plazo no durará más de la mitad de la pena de inhabilitación del caso concreto.

67
Q

Requisitos de la suspensión preventivade Derechos:

A
  • Elementos probatorios suficientes )fumus comissi delicti)
  • Peligro procesal (dentro de periculum in mora), o cometerá delitos de la misma clase.
68
Q

Art. 302 CPP ¿cuál es la finalidad del Embargo?:

A

Su finalidad es garantizar el pago de la pretensión resarcitoria o costas judiciales que solicita el MP o Actor Civil, limitando así las facultades de disposición y goce de los bienes del imputado y/o tercero civil

en diligencias y formalizada.

69
Q

Requisitos del embargo:

A

a) probabilidad razonable de comisión del delito del sujeto (elementos de convicción), b) riesgo de insolvencia, ocultamiento, o desaparición de bienes para el pago.

se da en vista de una contra cautela.

70
Q

¿Qué es la Orden de Inhibición? Art. 310 CPP:

A

Recae sobre los bienes de embargo (carácter sustitutivo), solicitado por MP y/o Actor Civil impidiendo la venta o gravamen del cualquier bien del imputado y/o tercero civil que es inscribible en registros.

se da desde diligencias preliminares.

71
Q

¿En qué casos se da la Orden de Inhibición?:

A

A) Cuando el embargo no tiene efectividad por no conocerse bienes concretos del obligado, B) Cuando los bienes conocidos no cubren el importe total del daño causado y reclamado.

72
Q

Plazo y requisitos de la Orden de Inhibición:

A

No tiene un plazo establecido, ello por su finalidad; requisitos: I) suficientes elementos de convicción, y II) riesgo fundado de insolvencia, ocultamiento o desaparición del bien.

73
Q

¿Qué es el Desalojo Preventivo? Art. 311 CPP:

A

A solicitud del Fiscal o Actor Civil se pide la entrega del inmueble dentro de las 24 horas, sino lanzamiento, ejecutándose dentro de 72 horas de concedido, solo en el delito de Usurpación

se da desde diligencias preliminares.

74
Q

Requisitos del Desalojo Preventivo:

A
  • Motivo razonable para sostener la comisión del delito (elementos de convicción).
  • El derecho del agraviado suficientemente acreditado.
75
Q

¿Qué es la Pensión Anticipada de Alimentos? Art. 314 CPP:

A

Pensión de alimentos para los directamente ofendidos que por consecuencia del hecho punible perpetrado en su agravio se encuentran imposibilitados de obtener el sustento para sus necesidades (mientras dure el proceso), es igual que el proceso de alimentos y sus criterios para fijación del monto.
contra delitos de homicidio, lesiones graves, omisión de asistencia familiar, violación de libertad sexual, y relacionados con violencia familiar.

76
Q

¿Qué es Incautación? Art. 316 CPP:

A

Medida instrumental para la búsqueda de pruebas y medida de coerción que confisca (PNP o MP) aquellos bienes relacionados con el delito: Objeto del delito, instrumento del delito, y efectos del delito –algunas veces bienes lícitos del procesado por carácter investigativo–, los decomisa (provisional) para comisarlo (fundado por sentencia).
se da desde diligencias.

77
Q

Requisito para la Incautación:

A

Peligro de libre disponibilidad (periculum in mora), ya sea por flagrancia o por orden judicial.

78
Q

Cuánto tiempo tiene el fiscal para plantear Requerimiento si concluye investigación por Disposición, y cuando lo ordena el Juez:

A

Por Disposición de finalización de invest. el MP en casos simples o comunes 15 días, y para casos complejos o de crimen organizado 30 días. Por mandato de Juez, el MP tiene 10 días.

79
Q

Tres formas de cierre de la investigación preparatoria

A
  • Conclusión de la investigación (Art. 342 CPP).
  • Aplicación de Acuerdo Reparatorio o Principio de Oportunidad (Art. 2 CPP)
  • Terminación Anticipada (Art. 468 CPP)
80
Q

¿Cuál es la traducción de Fumus Comissi Delicti, y Periculum in mora?

A

Fumus Comissi Delicti se traduce como “Humo de Comisión del delito”, y Periculum in mora como “Peligro en la demora”.

81
Q

¿En qué etapa se puede dar la Terminación anticipada, y sobre qué se da el acuerdo?

A

Cuando se formaliza investigación y hasta antes de la conclusión de la investigación. Y se da un acuerdo respecto a la cuantía de la pena, reparación civil, penas accesorias, y si la pena es suspendida o efectiva.
solo se da por 1 vez (crea cuaderno aparte), y si no hay acuerdo se tiene como inexistente el acuerdo y no se usa en su contra (Art. 470 CPP).

82
Q

Diferencia entre Nulidad Relativa (Art. 151 CPP) y absoluta (Art. 150 CPP

A

Nulidad relativa, se realiza sin que cumplan los requisitos y condiciones que la ley prevé, afectando derechos y principios constitucionales, pero pueden ser subsanados o reparados por sí mismos (sustracción de la materia), o por medio de juez, MP o parte (aceptación o retrotracción de lo actuado). Nulidad Absoluta, aquél que compromete seriamente los Derechos o Principios, y no puede ser reparado.

83
Q

¿Cuántos procesos especiales existen en el NCPP y cuáles son?

A

7 procesos especiales, y son: i) P. Terminación Anticipada, II) P. por ejercicio Privado de la acción penal, III) P. por Faltas, IV) P. de Seguridad, V) P. por razón de la función pública, VI) P. por Colaboración Eficaz, y VII) P. Inmediato.

84
Q

Plazo para disponer el secreto de documentos y/o actuaciones de investigación?

A

Plazo de 20 días con prórroga de 20 días.

Investigación Preparatoria (1 decks)

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