PENAL Flashcards
CONCEPTO DE PROCESO
La suma de los actos que se cumplen para la composición de la Litis.
CONCEPTO DE PROCEDIMIENTO
Es el orden o sucesión de su cumplimiento.
DIFERENCIA DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO
Explica que el procedimiento es el proceso en movimiento o en otros términos,el movimiento del proceso,de tal manera que entendemos
ARTÍCULO BASE DE NUESTRA MATERIA
Artículo #20.- CPEUM. El proceso será acusatorio y penal
¿DE QUÉ TRATA EL APARTADO B DEL ARTÍCULO 20?
Imputados
¿DE QUÉ TRATA EL APARTADO A DE EL ARTÍCULO 20?
Principios Generales
¿DE QUÉ TRATA EL APARTADO C DEL ARTÍCULO 20?
Víctima
5 DERECHOS DE LA CARTILLA DE DERECHOS
- Usted tiene derecho a SABER EL MOTIVO DE SU DETENCIÓN
2.Tiene derecho a GUARDAR SILENCIO
3.Tiene derecho a DECLARAR O NO DECLARAR
4.Tiene derecho a ser ASISTIDO POR UN DEFENSOR
5.Tiene derecho a hacer del CONOCIMIENTO A UN FAMILIAR
5 DERECHOS DEL IMPUTADO (RESPECTO DEL APARTADO B)
- A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa;
- A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carece de todo valor probatorio;
- A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador. La ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia organizada;
- Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndole el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, en los términos que señale la ley;
- Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad sólo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo
5 DERECHOS DE LA VÍCTIMA (RESPECTO DEL APARTADO C)
- Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal;
- Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley
Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa; - Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia;
- Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño;
- Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa. El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todas los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación; VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos,
DIGA 3 PRINCIPIOS GENERALES DEL PROCESO PENAL (APARTADO A)
➔ Fracción 1:
El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica.
a. Esclarecer los hechos (Fiscal)
b. Proteger al inocente (Defensa)
c. Culpable no quede impune (Fiscalía y Asesor Jurídico)
➔ Fracción 2:
Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica.
➔ Fracción 3:
Para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza requiera desahogo previo;
DIGA 5 PRINCIPIOS RECTORES DEL PROCESO PENAL
1.Publicidad,
2. Inmediación
3. Contradicción
4. Continuidad
5. Concentración.
¿QUÉ ES EL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD?
Las audiencias serán públicas, con el fin de que a ellas accedan no sólo las partes que intervienen en el procedimiento sino también el público en general.
Excepciones:
-Niños menores de edad, delitos de grupos organizados, sistemas nacionales.
¿QUÉ ES EL PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN?
Toda audiencia se desarrollará íntegramente en presencia del Órgano Jurisdiccional,así como de las partes que deban de intervenir en la misma, con las excepciones previstas en el CNPP.
En ningún caso, el órgano jurisdiccional podrá delegar en persona alguna la admisión, el desahogo, el desahogo o la valoración de las pruebas, ni la emisión y explicación de la sentencia respectiva.
¿QUÉ ES EL PRINCIPIO DE CONCENTRACIÓN?
Las audiencias se desarrollarán preferentemente en un mismo día o en días consecutivos hasta su conclusión.
¿QUÉ ES EL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN?
Las partes podrán conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte.
¿QUÉ ES EL PRINCIPIO DE CONTINUIDAD?
Las audiencias se llevarán a cabo de forma continua, sucesiva y secuencias.
CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO PENAL
Acusatorio y Oral
3 PRINCIPIOS DEL DERECHO PENAL NACIONAL E INTERNACIONAL
Igualdad ante la ley , Juicio Previo, Debido Proceso, Presunción de Inocencia, Prohibición de Doble Enjuiciamiento.
¿QUÉ ES LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA?
En la prisión preventiva justificada debemos tener todas las pruebas necesarias para afirmar que el sujeto participó activamente en el hecho y por otro lado en la prisión preventiva oficiosa solo tenemos sospechas de que realizó tal acto.
¿EN CUÁL ARTÍCULO CONSTITUCIONAL SE ESTABLECEN LOS TIPOS PENALES QUE MERECEN PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA?
Artículo 19
5 DELITOS QUE MERECEN PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA
En los casos de abuso o violencia sexual contra morenores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, etc…
● Homicidio doloso
● Violación
● Trata de personas
● Feminicidio
● Secuestro
● Tráfico de droga
INTERVINIENTES DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL
➔ Juez de Control
➔ Tribunal de Enjuiciamiento
➔ Asesor Jurídico de las Víctimas (público o privado) ➔ Defensor
➔ Agentes del Ministerio Público
➔ Fiscal
INTERVINIENTES DE SUJETOS PROCESALES
(ESTOS SON MÁS QUE LOS INTERVINIENTES)
➔ La víctima u ofendido ➔ El asesor jurídico
➔ El imputado
➔ El defensor
➔ El Ministerio Público
➔ La policía
➔ El órgano Jurisdiccional
➔ Supervisor de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso
¿DÓNDE ENCONTRAMOS ESTABLECIDOS DETALLADAMENTE LOS DELITOS DEL ÓRDEN FEDERAL?
Artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
EXCEPCIÓN PARA AQUELLOS DELITOS QUE SEAN DE ÓRDEN COMÚN Y PUEDAN CONVERTIRSE EN DELITOS FEDERALES?
Facultad de Atracción de la Fiscalía de la República.
¿QUÉ ES UN CRITERIO DE OPORTUNIDAD?
Es la facultad de la fiscalía de NO ejercer la acción penal en contra de una persona.
DIGA DOS REQUISITOS PARA QUE PROCEDA EL CRITERIO DE OPORTUNIDAD
1.-Que se haya garantizado la reparación del daño
2.-Que no se haya cometido de manera violenta el delito
3.-Pena menor de 5 años
CONCEPTO DE MEDIDA CAUTELAR
Restricción impuesta por el Juez.
¿QUIÉN APLICA O ESTABLECE LAS MEDIDAS CAUTELARES?
El Juez de Control
¿QUIÉN PUEDE SOLICITAR LA MEDIDA CAUTELAR?
Fiscalía, Asesor Jurídico o el Juez de manera independiente.
¿CUÁLES SON LAS FINALIDADES DE LAS MEDIDAS CAUTELARES?
● Existen para asegurar la presencia del imputado en todo el procedimiento penal
● Garantizar la seguridad de la víctima ofendida y de la comunidad en general.
● Evitar la obstaculización de cualquier parte del proceso.
DIGA 4 MEDIDAS CAUTELARES:
● La presentación periódica ante el Juez o ante autoridad distinta aquél designe;
● El embargo de bienes
● La prohibición de salir sin autorización del país
● Prisión preventiva
¿CUÁLES SON LAS MOTIVACIONES PARA ABRIR UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN?
Denuncia, Querella y de Oficio.
SUPUESTOS Y SUBSUPUESTOS DE LA FLAGRANCIA:
- La persona es detenida en el momento de cometer el delito
- Inmediatamente después de cometerlo es detenida,en virtud de que:
A) Es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e ininterrumpidamente ,o
B) Cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiere intervenido en ella en la comisión del delito y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito o se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo.
ARTÍCULO QUE HACE REFERENCIA A CASO URGENTE:
Artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos.
¿QUIÉN AUTORIZA UNA DETENCIÓN POR CASO URGENTE?
Ministerio publico
¿BAJO QUÉ 3 SUPUESTOS SE DA EL CASO URGENTE?
1.Un delito grave (no importa el delito que sea el ritmo aritmético sea arriba de 5 años
2.-Que haya un riego fundado de que la persona se pueda sustraer a la acción de justicia
3. Por razón de la hora, lugar o circunstancias no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial
¿QUIÉN CALIFICA LA LEGALIDAD DE LA FLAGRANCIA O CASO URGENTE?
Juez de control
¿QUIÉN LLEVA A CABO LA PRE CALIFICATIVA DE LA DETENCIÓN POR FLAGRANCIA O CASO URGENTE?
Ministerio público
FINALIDADES DE LA AUDIENCIA INICIAL
● Verificar que el imputado conoce sus derechos, la legalidad de la detención
● Que se formule imputación, que el imputado declare.
● Que se resuelva sobre la vinculación a proceso, las medidas cautelares
● Que se determine cuál será el plazo de cierre de investigación complementaria.
¿QUÉ ES LA PRUEBA?
Es el medio, instrumento, argumento u otro objeto que es útil para mostrar la verdad o falsedad de una proposición o de un hecho.
¿CUÁL ES LA EVOLUCIÓN DE LA PRUEBA EN LA PARTE JURÍDICA?
- DATO DE PRUEBA:Referencias que existen sobre lo que se está investigando
- MEDIO DE PRUEBA:Evidencia, las referencias que estén relacionadas con el hecho que se está analizando,que se desahogan en el juicio oral y constan en
una carpeta de juicio oral. Puede avanzar o quedarse ahí. - PRUEBA
¿CUÁL ES LA EVOLUCIÓN DE LA PRUEBA EN LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO
- INDICIO: todo objeto que esta relacionado con el hecho que se investiga
2.EVIDENCIA: Todo indicio que se da de manera irrefutable y sin lugar a dudad de si tiene relación el el hecho que se investiga
3.PRUEBA
¿QUÉ ES UN ÓRGANO DE PRUEBA?
Persona portadora o formadora de la información de los hechos que sirve para establecer la veracidad o falsedad del proceso.
¿CUÁLES SON LAS 3 ETAPAS DEL PROCESO?
1.-Etapa preliminar o de investigación
2.-Etapa intermedia
3.-Etapa de juicio oral
¿POR QUÉ LA PRISIÓN PREVENTIVA VA HASTA EL FINAL?
Porque es de excepción y necesaria.
¿EN CUÁNTO A LA PREGUNTA ANTERIOR, SE TIENE QUE DAR SOLO UNO DE LOS SUPUESTOS PARA QUE SEA CASO URGENTE, O LOS TRES AL MISMO TIEMPO?
Se tienen que dar los tres.
¿CUÁL ES EL ELEMENTO NECESARIO QUE DEBE CONTENER UN MEDIO DE PRUEBA?
Idóneo, necesario , pertinente y sobre todo que no sea violatorio a los derechos fundamentales.
¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DE LA AUDIENCIA INICIAL?
1.-Verificar que el imputado conoce sus derechos, la legalidad de la detención
2.-Que se le forme la imputación, que el imputado declare si así lo desea
3.-Que se resuelva sobre la vinculación a proceso, las medidas cautelares
4.-Que se determine cual será el plazo de siete de investigación complementaria
¿QUÉ CONTIENE LOS ALEGATOS DE LA APERTURA?
➔ Tema o lema
➔ Elemento fáctico
➔ Elemento probatorio
➔ Elemento jurídico
➔ Pretensión
¿CÓMO SE CALCULA LA MEDIA ARITMÉTICA DEL DELITO?
Mínima + máxima
TÉRMINO MINISTERIAL:
Generalidad es de 48 horas y se puede exceder a 96 horas cuando hay un delito relacionado con delincuencia organizada, Bajo el M.P.
TÉRMINO CONSTITUCIONAL:
72 horas mínimo, 144 horas máximo, Bajo el Juez de Control.
¿QUIÉN ES EL JUEZ ENCARGADO DE CUIDAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS INTERVINIENTES?
Juez de control o de garantía
TRES ACTOS QUE NO REQUIERAN DE AUTORIZACIÓN JUDICIAL
Artículo 251 del CPP
1. La inspección del lugar del hecho o del hallazgo
2.-La inspección de personas
3.-La revision corporal
4.-La inspección de vehículos
TRES ACTOS QUE REQUIERAN AUTORIZACIÓN JUDICIAL
Artículo 252 del CNPP
1. La exhumación de cadáveres
2. Las órdenes de cateo
3. La toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, cuando la persona requerida, excepto la víctima u ofendido, se niegue a proporcionar la misma
¿QUÉ ES LA UNIDAD DE ANÁLISIS DE CONTEXTO?
Grupo multi disciplinario que se dedica a la investigación de delitos de contexto y está constituido por médicos, abogados, matemáticos
TRES AUXILIARES DEL MINISTERIO PÚBLICO
Peritos, policías y unidad de análisis de contexto
¿EN QUÉ ARTÍCULO ESTÁN LOS DELITOS DEL FUERO COMÚN?
Artículo 51 de la Ley ordinaria del Poder Judicial de la Federación
¿QUÉ ES LA FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN?
Es hacer reconocimiento de la persona que se está instruyendo una investigación en su contra, en esta parte la persona se llama imputado pues PUDISTE haber participado en ese hecho.
¿DE QUÉ HABLA EL ARTÍCULO 264 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES?
DE LA NULIDAD DE LA PRUEBA. Se considera prueba ilícita cualquiera dato o prueba obtenidos con violación de los derechos fundamentales, lo que será motivo de exclusión o nulidad.
Las partes harán valer la nulidad del medio de prueba en cualquier etapa del proceso y el juez o Tribunal deberá pronunciarse al respecto.
PROCESO PARA QUE UN CASO SE VAYA A ORAL
Para que se vaya un caso a oral se tiene que presentar al juez el documento y los que realizaron esta investigación (peritos, etc), tienen que someterse a interrogatorio y contrainterrogatorio.
¿CUÁNTOS TIPOS DE LUGARES HAY EN UN CRIMEN?
Hechos, hallazgo y enlace.
LUGAR DE INVESTIGACIÓN/ LUGAR DE INTERVENCIÓN
Cuando no estamos seguros de que lugar en específico es en el que nos encontramos.
¿CUÁNTOS TIPOS DE MUERTE HAY?
Violenta y natural
¿CUÁNTOS TIPOS DE MUERTES VIOLENTAS HAY?
Accidente, suicidio y homicidio.
¿QUIÉNES SON LOS TESTIGOS EXPERTOS?
Peritos y policías
¿QUIÉN LLEVA A CABO UNA INVESTIGACIÓN?
La fiscalía
¿QUÉ SON LOS ACUERDOS PROBATORIOS?
Es un acuerdo que se va a celebrar entre la fiscalía y la defensa, para aceptar algunos hechos o sus circunstancias y/o excluir pruebas dilatorias.Ayudan a ahorrar tiempo y recursos.
ARTÍCULO 19
Delitos que merecen prisión preventiva oficiosa
ARTÍCULO 20
El proceso penal será acusatorio y penal
Derechos del imputado,víctima y principios generales
ARTÍCULO 51
Delitos del fuero común
ARTÍCULO 150
Caso urgente
ARTÍCULO 146
Flagrancia, supuestos y sub supuestos de la flagrancia
ARTÍCULO 256
Criterios de oportunidad
ARTÍCULO 264
Nulidad de la prueba
ARTÍCULO 49
Pago de reparación de daños
ETAPA PRELIMINAR:
- AUDIENCIA DE CONTROL DE DETENCIÓN:
- AUDIENCIA DE VINCULACIÓN A PROCESO:
- PREPARACIÓN A JUICIO ORAL
- AUDIENCIA DE CONTROL DE DETENCIÓN:
Califica la detención que se haya realizado conforme a derecho.
AUDIENCIA DE VINCULACIÓN A PROCESO:
Solicitará la vinculación del imputado a proceso sin perjuicio del plazo constitucional que pueda invocar el imputado a su Defensor.
ETAPA INTERMEDIA:
-primero se empieza con un escrito
-Tiene una fase escrita y una oral
1. FORMULACIÓN DE LA ACUSACIÓN
2. FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN
3. AUTO DE APERTURA A JUICIO ORAL
- FORMULACIÓN DE LA ACUSACIÓN
-vinculación a proceso - escrito de acusación
- AUTO DE APERTURA A JUICIO ORAL (aquí cierra etapa intermedia)
Responde a la necesidad de un previo pronunciamiento judicial para poder entrar en el juicio oral.
Es el juicio de racionalidad en cuanto supone una estimación de que hay motivos suficientes para entrar en el juicio.
¿CON QUÉ CONCLUYE LA ETAPA INTERMEDIA?
Con auto de apertura a juicio oral
ETAPA DE JUICIO ORAL
Empieza con ALEGATO DE APERTURA:
● Tema o lema
● Elemento fáctico
● Elemento probatorio
● Elemento jurídico
● Pretensión.
Características de alegato de apertura
Breve, claro, cronologico, en tiempo futuro, no argumentativa
Preguntas sugestivas
sugieren, limitan o circunscriben las respuestas
preguntas capciosas
inducen al error
preguntas impertinentes (no hacer)
No guardan relacion sustancial
Preguntas repetitivas (no hacer)
Preguntas trdgisversadoras (no hacer)
preguntas confusas (no hacer)
Son preguntas derechamente mal formuladas
Preguntas compuestas
Varias preguntas en una sola
Preguntas irrelevantes (no hacer)
Que no tiene que ver con los hechos controvertidos
Acuerdos probatorios
