Lavado de Activos Flashcards
¿Qué es el pitufeo?
Se comete enviando dinero mediante giros fraccionados con la utilización de varios remitentes (pitufos) a favor de varios integrantes del grupo delictivo, quienes cobran el dinero.
¿Qué es Complicidad de funcionarios?
Los empleados de las instituciones financieras omiten informar a las autoridades sobre las grandes transacciones.
¿Qué es mezclar?
Las organizaciones suman el dinero recaudado de las transacciones ilícitas al capital de una empresa legal, para luego presentar todos los fondos como rentas de la empresa.
¿Qué son las compañías fachadas?
Se crean compañías legales como fachada para llevar a cabo el lavado de dinero.
¿Qué es comprar bienes en efectivo?
Las personas compran cualquier tipo de bien (autos, bienes raíces) en efectivo, y al venderlos posteriormente el dinero se lava.
¿Qué son “Garantía de prestamos”?
Quien lava dinero hace préstamos de forma legal y obtiene una retribución que a los ojos de las autoridades ha sido alcanzado con dinero lícito.
¿Qué son transferencia bancarias?
Utilizan la web para mover fondos de un lado a otro, sin generar sospechas por parte de las autoridades competentes.
¿Cuáles son las grandes AGRUPACIONES DE DELITOS?
- Grupos armados al margen de la ley
- Delitos contra la administración pública
- Delitos contra el sistema financiero
¿A las notas de LAVADO DE ACTIVOS se les pone LEAD?
SOLAMENTE cuando la nota se va a incorporar para otros clientes, si es SOLO para Lavado de Activos, NO SE LE PONE LEAD
Las notas de LAVADO DE ACTIVOS se valoran CUALITATIVA y CUANTITATIVAMENTE?
NO, solo se ponen:
CLIENTE: LAVADO DE ACTIVOS
SECTOR: LAVADO DE ACTIVOS
Al crear el registro de LAVADO DE ACTIVOS se deben llenar los siguientes campos (Parte 1):
Sección: Sección de IMPRESOS en donde salió la nota (para Radio, TV y medios electrónicos NO SE PONE SECCIÓN)
País: El país donde se capturó o el país que mencionan en la noticia, en caso de ser varios, se coloca el PRIMERO que mencionan.
Municipio: El municipio donde se capturó o el país que mencionan en la noticia, en caso de ser varios, se coloca el PRIMERO que mencionan.
Otro: Se usa cuando en MUNICIPIO o PAÍS no aparece el lugar que queremos relacionar.
Empresa: Si la persona esta vinculada a una empresa o mencionan una empresa se coloca acá.
Al crear el registro de LAVADO DE ACTIVOS se deben llenar los siguientes campos (Parte 2):
Nombres y Apellidos: Colocar todos los nombres y apellidos RELACIONADOS EN LA NOTA (No poner NI MÁS, NI MENOS).
Alías: Se colocan el/los alías (Se separan por comas) de la persona.
IMPLICADO/RELACIONADO: El implicado es la persona que cometió o es PRESUNTO sindicado del delito, el relacionado son las personas que actuaron junto con esa persona.
Delitos: Se marcan TANTOS delitos como mencione la nota o describa.
¿Cuales son los grupos al margen de la ley?
- Paramilitares
- Guerrilla
- BACRIM
- Células de Guerrila y/o Paramilitares
¿Todas las notas de crímenes se sacan?
NO, solo las relacionadas con delitos de LAVADO DE ACTIVOS, por ejemplo el porte ilegal de armas, los homicidios, las golpizas, violencia familiar, etc. NO SON DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS.
¿Cuando se marcan también las GRANDES AGRUPACIONES DE DELITOS?
Guerrila, BACRIM, Parapolítica y Paramilitarismo se debe marcar también: Grupos al margen de la ley.
Sobornos en contratos (Cohecho), celebración indebida de contratos y Peculado: se debe marcar también DELITOS CONTRA LA ADMON PÚBLICA
Lavado de Activos, fraude fiscal, multas y sanciones (Cuando las ponen por fraude al fisco), captación masiva y habitual de dinero: se debe marcar también DELITOS CONTRA EL SISTEMA FINANCIERO
