Fundamentos de Investigaciones Flashcards
La escuela francesa de investigaciones se diferenció de la inglesa en los tempranos años del 1800 por:
a. Implementar la idea de que hace falta un ladrón para atrapar a un ladrón
b. Atrapar ladrones con la información de casas de empeño
c. Habilitar y extender el uso de cazadores de recompensa
d. No tratar con criminales porque podría volver al público en contra
a. Implementar la idea de que hace falta un ladrón para atrapar a un ladrón
La aplicación de la ley federal en los Estados Unidos comenzó:
a. Antes de la Revolución Americana
b. Justo antes de la Guerra Civil
c. Justo después de la Guerra Civil
d. Poco después de la Primera Guerra Mundial
c. Justo después de la Guerra Civil
No pertenece al Departamento de Justicia (DOJ):
a. DEA (drug enforcement)
b. HSD (homeland security)
c. ATF (alcohol tobacco firearms)
d. AFP (prisons)
e. FBI (federal investigations)
b. HSD (homeland security)
Una investigación de seguridad es mejor descripta como:
a. Recolección lógica de información a través de investigación y examen con el fin de desarrollar pruebas que lleva a la resolución de problemas.
b. Un proceso de recolección de información para probar o refutar la sospecha de un delito
c. Un proceso de recogida de información a través de investigación y entrevistas a fin de prevenir actividad delictiva
d. La colección lógica de información de seguridad para cualquier propósito que sea legal
e. El examen e investigación sistemática y exhaustiva sobre algo o alguien y el registro de este examen o investigación en un informe
f. Identificar la causa de situaciones no deseadas, pérdidas notables, repentina disminución de las ganancias o en la participación de la empresa en el mercado, pérdidas de mercadería inexplicadas, discrepancias de inventario, etc., donde se sospecha la existencia de actividad delictiva.
g. La compilación de información y evidencia que prueba o refuta una acusación, o que implica o exonera a una persona sospechosa de cometer un crimen o mala conducta
h. La “documentación exhaustiva de los incidentes (tales como hacen los oficiales de policía o el personal de seguridad)”
i. Colección lógica de información a través de investigación y examen con el fin de desarrollar pruebas que lleve a la resolución de problemas.
e. El examen e investigación sistemática y exhaustiva sobre algo o alguien y el registro de este examen o investigación en un informe
No es un propósito principal de cualquier investigación:
a. documentar exhaustivamente los incidentes
b. identificar la causa de situaciones no deseadas
c. documentar y correlacionar hechos que rodean una situación o alegato
d. identificar sospechosos involucrados en un delito o acto de mala conducta
e. enjuiciar a los responsables de hechos criminales debidamente documentados
f. recopilar la información que prueba o descarta un alegato o que implica o exonera a un individuo sospechoso de cometer un delito o mala conducta
g. permitir que se tome una decisión
e. enjuiciar a los responsables de hechos criminales debidamente documentados
Todas menos _______ son tipos de investigaciones privadas:
a. Cumplimentación
b. Conducta
c. Encubiertas
d. Diligencia Debida
e. Forénsicas
f. Antecedentes y Verificaciones pre- empleo
e. Forénsicas
no es un Tipo sino un Método
Los asuntos de gestión en las investigaciones de la Unidad de Investigaciones UI no incluyen las consideraciones para:
a. Encuadrar la misión investigativa
b. Considerar las funciones, requerimientos y estructura
c. Aprobación de inversión en la UI
d. Externalizar las investigaciones
e. Creación de una UI
f. Funciones de Investigación
g. Recursos de Investigación
h. Gestión de la UI
i. Gestión de casos
j. Asuntos legales
k. Análisis de Inteligencia criminal
c. Aprobación de inversión en la UI
Los multiplicadores de fuerza investigativa son todos menos:
a. Investigadores competentes
b. Fuentes de Información en línea
c. Contactos en Investigación
d. Información de Inteligencia
e. Enlaces
f. Tecnología
g. Información
a. Investigadores competentes
Para formar una UI se requieren realizar los siguientes pasos, menos el de establecer:
a. El Project Charter
b. Políticas
c. Objetivos
d. Procedimientos
e. Recursos
d. Procedimientos
Las técnicas investigativas incluyen:
a. Cumplimentación de conformidad
b. Vigilancia
c. Escaneo de antecedentes
d. Conducta
e. Incidentes
b. Vigilancia
¿Cuál de los siguientes términos explica mejor la capacidad de evitar actitudes subjetivas y enfocándose en el uso de una hipótesis investigativa racional evitando cuidadosamente el sesgo del prejuicio?
a. Exhaustividad
b. Imparcialidad
c. Exactitud
d. Relevancia
e. Minuciosidad
f. Objetividad
g. Racionalidad
h. Criterio Investigativo
f. Objetividad
El proceso investigativo ¿involucra tanto la ciencia como el arte?
a. No
b. Si
c. No involucra la ciencia, solo el arte
d. No involucra el arte, solo la ciencia
b. Si
“ El proceso investigativo implica ciencia y arte… “
Malversación es:
a. Un delito que involucra dinero o activos líquidos
b. No es un delito cuando es cometido por un empleado de la víctima
c. La apropiación fraudulenta de una propiedad por una persona a quien ha sido confiada.
d. Robo de efectivo o cheques por medio de planeamiento anterior o engaño.
c. La apropiación fraudulenta de una propiedad por una persona a quien ha sido confiada.
¿Qué elemento es menos probable que cause que un empresario lleve a cabo una investigación?
a. Obligación moral
b. Obligación estatutaria
c. Obligación financiera
d. Obligación contractual
d. Obligación contractual
El robo de empleados es más frecuentemente el resultado de:
a. Empleados que necesitan dinero
b. Empleados que han ejercido un juicio pobre
c. Demasiada tentación
d. La percepción que el empleador de uno no importa
d. La percepción que el empleador de uno no importa
