Financiële opsporing Flashcards
Noem de 3 fasen van criminologisch witwassen
Plaatsing, verhulling en rechtvaardiging (integratie)
Is verbeurdverklaring een straf of een maatregel?
Straf, specifiek een bijkomende straf (art. 9 lid 1 onder b Sr)
Verbeurdverklaring: Wat is vervolgprofijt?
Baten die indirect afkomstig zijn uit de opbrengsten van het strafbare feit. Bijvoorbeeld geld (voorwerp) gestolen via een babbeltruc en daar sneakers van gekocht.
Wat regelt artikel 51 Sr?
De mogelijkheid dat strafbare feiten begaan kunnen worden door rechtspersonen
Wat regelt artikel 51 lid 2 Sr?
De mogelijkheid om een rechtspersoon strafrechtelijk te vervolgen, en straffen/maatregelen uit te spreken tegen de rechtspersoon of tegen hen die opdracht hebben gegeven / feitelijke leiding hebben gegeven
Wat zijn de voordelen van een vervolging voor Witwassen?
Brede strafbaarstelling, Vangnetfunctie, Verbeurdverklaring, Omgekeerde bewijslast
WAAR of NIET WAAR: Om iemand te veroordelen voor Witwassen moet ook het gronddelict bewezen zijn.
NIET WAAR: Witwassen is een op zichzelf staand strafbaar feit
Noem de 4 vormen van juridisch witwassen
opzettelijk witwassen (420bis Sr), schuld-witwassen (420ter), gewoonte-witwassen (420quater), eenvoudig witwassen (420bis.1 en 420quater.1)
Noem de 3 componenten in het proces van Afpakken.
Inbeslagname, Confiscatie en Executie
Noem het doel en de instantie die de 3 componenten van Afpakken uitvoert (per component)
Inbeslagname - Doel: ontnemen beschikking voorwerp. Uitvoering door: de Opsporing
Confiscatie - Doel: rechterlijke beschikking voorwerp. Uitvoering door: rechter of OVJ
Executie - Doel: uitvoeren vonnis. Uitvoering door: CJIB.
Wat zijn de doelen van straffen?
Vergelding, preventie en handhaving van de rechtsorde
Wat zijn de doelen van maatregelen?
gericht op herstellen van de oude toestand en beveiligen van de maatschappij en burgers
Noem de 8 strafrechtelijke afpakmogelijkheden
Transactie (74 Sr), Strafbeschikking (257a Sv), Schikking (511c Sv), Geldboete (9 Sr), Verbeurdverklaring (33 Sr), Onttrekken aan het verkeer (36b Sr), Vergoeding slachtoffer (36f Sr), Ontnemen WVV (36e Sr)
Tot welke afpakmogelijkheden is het OM bevoegd?
Transactie, Strafbeschikking (voorafgaand aan het proces) en Schikking (buiten het proces om)
Inbeslagname is conform artikel 134 Sv:
Het onder zich nemen of gaan houden van een voorwerp ten behoeve van de strafvordering.
