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Question 1

Crimen de cuello blanco

Answer 1

se refiere a actividades ilegales cometidas por personas de alto estatus socioeconómico en el contexto de sus funciones laborales. Estos delitos suelen involucrar fraude, corrupción, malversación, falsificación, entre otros.

Question 2

Causas del Crimen de Cuello Blanco

Answer 2

El deseo de poder y riqueza es una de las principales causas de la criminalidad de cuello blanco.

Question 3

a) Factores endógenos:

Answer 3

Disposición interna del delincuente en el momento del delito.

Question 4

b) Factores exógenos:

Answer 4

Circunstancias externas que rodean al delincuente.

Question 5

Teoría de Edwin Sutherland

Answer 5

Edwin Sutherland acuñó el término ‘crimen de cuello blanco’ para describir los delitos cometidos por personas de alto estatus en sus ocupaciones legítimas. Según Sutherland, estos actos tienden a ser impunes debido a la falta de sanciones o la corrupción en el sistema.

Question 6

Fraude:

Answer 6

Engaño para obtener un beneficio económico.

Question 7

Falsificación:

Answer 7

Creación de documentos o productos falsos.

Question 8

Malversación:

Answer 8

Apropiación indebida de fondos o recursos.

Question 9

Conspiración:

Answer 9

Plan conjunto entre varias personas para cometer un delito.

Question 10

Características del Delincuente de Cuello Blanco

Answer 10

Los delincuentes de cuello blanco suelen ser personas con alto estatus social, económico o político, y suelen abusar de su posición de confianza. Estos delincuentes tienden a actuar con la certeza de que sus actos quedarán impunes o que recibirán sanciones mínimas.

Question 11

Criminalidad Institucionalizada

Answer 11

La criminalidad institucionalizada ocurre cuando corporaciones o funcionarios públicos cometen delitos como evasión tributaria, defraudación aduanera o subfacturación.

Question 12

Caso Jordan Belfort

Answer 12

Jordan Belfort es conocido por haber dirigido una de las estafas financieras más famosas a través de su firma de corretaje, Stratton Oakmont. Su esquema involucraba ‘pump and dump’, inflando el valor de acciones para luego venderlas a precios inflados, causando grandes pérdidas a los inversores.

Question 13

Esquema de fraude:

Answer 13

Esquema de fraude: Manipulación de acciones de pequeñas empresas (penny stocks).

Question 14

consecuencias de Jordan

Answer 14

Consecuencias: Inversores perdieron millones de dólares. Fue acusado de fraude y lavado de dinero.

Question 15

c) Sentencia:

Answer 15

Condenado a cuatro años de prisión, pero solo cumplió 22 meses tras colaborar con las autoridades.

Question 16

Menciona tres ejemplos de crímenes de cuello blanco y descríbelos brevemente.

Answer 16

Fraude: Engaño para obtener un beneficio económico.

b) Falsificación: Creación de documentos o productos falsos.

d) Conspiración: Plan conjunto entre varias personas para cometer un delito.

Question 17

4. ¿Por qué los delitos de cuello blanco a menudo no reciben la misma condena social que los crímenes violentos?

Answer 17

Por qué son crímenes que no involucran uso de violencia

Question 18

¿Qué tipo de fraude cometió Jordan Belfort?

Answer 18

Manipulación de acciones de pequeñas empresas y lavado de dinero