d, e,f me;l Flashcards
O crime de lavagem configura-se quando se oculta __________, __________ ou __________ provenientes, direta ou indiretamente, de __________.
Bens, direitos ou valores. Infração penal.
O crime de lavagem é de caráter consequente/secundário/__________/__________, mas o seu julgamento independe do delito antecedente, primário.
Acessório, parasitário.
Nos crimes de lavagem, há o rol aberto de infrações anteriores. correspondendo a terceira fase ou terceira geração da repressão penal a tal tipo de delito.
CERTO.
O crime de lavagem é acessório, parasitário. Tal não se confunde com crime subsidiário.
CERTO.
Possibilita-se a imputação, ao mesmo réu, do crime de lavagem e da infração antecedente. No caso, há a __________, devendo os atos serem autônomos entre si.
Autolavagem.
Não se configura crime de lavagem em caso dos bens, direitos e valores serem oriundos de contravenção penal.
ERRADO. (aplica-se a infração penal antecedente).
O crime de lavagem é formal, mas admite a tentativa por ser classificado como __________.
Plurissubsistente.
Admite-se a modalidade culposa nos crimes de lavagem.
ERRADO. (apenas dolosa).
O agente que atua com cegueira deliberada atua com dolo _________.
Eventual.
Lavagem de dinheiro, na modalidade “ocultar”, é crime instantâneo.
ERRADO. (é permanente).
O crime de lavagem é tipo misto cumulativo.
ERRADO. (é Alternativo, configurando-se Apenas um delito).
Caso a infração antecedente seja de competência da JF, o delito secundário de lavagem também será da JF.
CERTO.
Caso o acusado por lavagem seja citado por edital, não haverá suspensão do processo (como ocorre no CPP), mas nomeação de defensor dativo.
CERTO.
Nos delitos de __________ a denúncia deve ser instruída com indícios mínimos da existência da infração penal antecedente. É a chamada justa causa __________.
Lavagem. Duplicada.
Fases da lavagem, em regra: colocação ou __________; dissimulação, __________ ou __________; integração ou __________.
Placement. Transformação ou layering. Integration.
É inconstitucional a determinação de afastamento automático de servidor público indiciado em IPL instaurado para apuração de crimes de lavagem.
CERTO.
A Lei de Lavagem dispõe expressamente que a competência do crime de lavagem será da Justiça Federal caso a infração penal antecedente seja, também, de sua competência.
CERTO.
Valorização artificial de bens (reverse flips), falsa aparência de lucro; o lucro aparente revela a quantia que fora lavada.
Embora a UIF esteja vinculada administrativamente ao Banco Central, possui autonomia técnica e operacional.
CERTO.
Tanto o crime de apropriação indébita previdenciária (CP) como o de apropriação indébita tributária (Lei nº 8.137/1990) são materiais.
ERRADO. (só o previdenciária).
O crime de apropriação indébita tributária exige: dolo específico de apropriação; conduta reiterada do agente; conduta fraudulenta.
ERRADO. (dispensa fraude. É a sonegação que a exige).
A extinção de punibilidade dos crimes tributários em virtude do pagamento do débito, exige o pagamento integral, incluindo os acessórios.
CERTO. (contudo, para a caracterização da insignificância, desconsideram-se juros, multa etc).