Corrupción y ética policial Flashcards

1
Q

to undermine confidence

A

socavar la confianza

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2
Q

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción:

A
  • Regula la penalización de la corrupción activa al nivel internacional.
  • es un tratado internacional de alcance universal, que entró en vigor el 14 de diciembre de 2005.
  • En diciembre de 2014, todos los países de la UE habían ratificado la citada Convención, y la UE también se convirtió en parte contratante en 2008.
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3
Q

Convenio de lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales:

A

En vigor desde 1999 de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) que establece unas normas legalmente vinculantes para penalizar el soborno de funcionarios extranjeros en transacciones comerciales internacionales y ofrece diversas medidas conexas para que tengan efecto.

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4
Q

Convenio penal sobre la corrupción del Consejo de Europa:

A
  • Al nivel europeo
  • en vigor desde 2002, que también es un instrumento ambicioso concebido para la penalización coordinada de las prácticas corruptas.
  • También contempla medidas complementarias y la mejora de la cooperación internacional en las diligencias judiciales contra las infracciones relacionadas con la corrupción.
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5
Q

Grupo de Estados del Consejo de Europa contra la Corrupción (GRECO):

A
  • Trabaja con la Comisión Europea para medir los esfuerzos en la lucha contra la corrupción y desarrollar una política integral de lucha contra la corrupción de la UE.
  • Es de interés común garantizar que todos los Estados miembros tengan políticas anticorrupción eficaces y que la UE apoye a los Estados miembros en la realización de este trabajo.
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6
Q

El Informe Anticorrupción de la UE:

A
  • Publicado en 2014.
  • Demostró que la naturaleza y el alcance de la corrupción varían de un país de la UE a otro, y que la efectividad de las políticas anticorrupción es bastante diferente.
  • Mostró que la corrupción merece mayor atención en todos los países de la UE. Desde entonces, el Informe anticorrupción de la UE ha servido de base para el diálogo con las autoridades nacionales, al tiempo que informa debates más amplios en toda Europa.
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7
Q

Los esfuerzos anticorrupción de la Comisión se centran en los siguientes pilares principales:

A
  • Incorporar las disposiciones anticorrupción en la legislación y política horizontal y sectorial de la UE;
  • Supervisar los resultados en la lucha contra la corrupción por parte de los Estados miembros;
  • Apoyar la implementación de medidas anticorrupción a nivel nacional mediante financiamiento, asistencia técnica e intercambio de experiencias; mejorando la base de evidencia cuantitativa para la política anticorrupción.
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8
Q

Poderes de la Comisión Europea:

A
  • Recibe periódicamente informes de ciudadanos sobre presuntos casos de corrupción en los Estados miembros.
  • NO TIENE poderes para intervenir en casos individuales
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9
Q

El Artículo 83:

A
  • El Tratado reconoce la corrupción como un EUROCRIMEN.

* La UE tiene poderes legislativos para regular esta área.

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10
Q

El acervo(collection) anticorrupción específico de la UE incluye:

A
  • La Convención sobre la lucha contra la corrupción de 1997, donde participan funcionarios de la UE o funcionarios de los Estados miembros.
  • La decisión marco de 2003 sobre la lucha contra la corrupción en el sector privado que tiene como objetivo penalizar el soborno activo y pasivo.
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11
Q

Convención sobre la lucha contra la corrupción defines….Corrupción Activa:

A

El hecho intencionado de que CUALQUIER PERSONA prometa o dé, directamente o por medio de terceras partes, una ventaja de cualquier naturaleza a un funcionario (o funcionaria) para este (o esta) O PARA UNA TERCERA PARTE para que CUMPLA O ABSTENGA DE CUMPLIR, de forma contraria a sus deberes oficiales, un acto PROPIO DE su función o un acto EN EL EJERCICIO de su función.

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12
Q

Convención sobre la lucha contra la corrupción defines….Corrupción Pasiva:

A

El hecho intencionado de que UN FUNCIONARIO (o funcionaria), directamente O POR MEDIO DE TERCERAS PARTES, solicite o reciba ventajas de cualquier naturaleza, para sí mismo (o sí misma) o para una tercera parte, o el hecho de aceptar la promesa de tales ventajas, por cumplir o abstenerse de cumplir, de forma contraria a sus deberes oficiales, un acto propio de su función o un acto en el ejercicio de su función.

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13
Q

Convención sobre la lucha contra la corrupción defines….Funcionario Europeo:

A

*Toda persona que tenga la condición de funcionario o de agente contratado en el sentido del Estatuto de los funcionarios de la UE, así como toda persona puesta a disposición de la UE por los países de la UE o por cualquier organismo público o privado que ejerza en la función equivalente a las que ejercen los funcionarios u otros agentes de la UE.

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14
Q

Convención sobre la lucha contra la corrupción defines….Funcionario Nacional:

A

*Funcionario o empleado público tal como se defina ese concepto en el Derecho nacional del país de la UE en el que la persona de que se trate tenga esta condición a los fines de la aplicación del Derecho penal de ese país de la UE.

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15
Q

(1) Decisión marco de 2003 sobre la lucha contra la corrupción en el SECTOR PRIVADO:

A
  • Constituye un delito penal en todos los Estados miembros.

* Las personas jurídicas también pueden ser consideradas responsables de tales delitos.

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16
Q

(2) Decisión marco de 2003 sobre la lucha contra la corrupción en el SECTOR PRIVADO establece que los Estados miembros de la UE deben tomar las medidas necesarias para asegurar que los siguientes actos intencionados constituyan una infracción PENAL cuando se lleven a cabo en el transcurso de actividades profesionales:

A
  • CORROMPER a una persona: prometer, ofrecer o entregar, directamente o a través de un intermediario, a una persona que desempeñe funciones directivas o laborales de cualquier tipo para una entidad del sector privado, UNA VENTAJA INDEBIDA de cualquier naturaleza para dicha persona o para un tercero, para que ésta realice o se abstenga de realizar un acto incumpliendo sus obligaciones.
  • EXIGIR UNA VENTAJA: pedir o recibir, directamente o a través de un intermediario, una ventaja indebida de cualquier naturaleza, o aceptar la promesa de tal ventaja, para sí mismo o para un tercero, cuando se desempeñen funciones directivas o laborales de cualquier tipo para una entidad del sector privado, A CAMBIO DE realizar o abstenerse de realizar un acto incumpliendo sus obligaciones.
17
Q

El castigo de corromper o exigir una ventaja en el sector privado:

A
  • Los actos serán punibles con sanciones privativas de libertad de una duración máxima de al menos de uno a tres años.
  • Se podrá prohibir temporalmente el ejercicio de la actividad profesional.
  • La complicidad y la incitación a cometer los actos mencionados constituirán asimismo infracciones penales.
18
Q

Ejemplos de corrupción en el sector privado:

A
  • La empresa alemana SIEMENS involucrada en un escándalo masivo de prácticas corruptas a nivel internacional con un impacto estimado de 1.400 millones de dólares durante 10 años.
  • La empresa pesquera estatal de Namibia, FISHCOR, que suspendió a su director ejecutivo tras los informes de los medios de comunicación de que él y otros funcionarios del gobierno conspiraron con la mayor compañía pesquera de Islandia para recibir sobornos a cambio de los derechos de pesca.
19
Q

Ejemplos de Corrupción Política:

A
  • Brasil: El conglomerado de empresas brasileño ODEBRECHT, junto a sus cómplices, consciente y deliberadamente conspiró y acordó con otros proveer corruptamente cientos de millones de dólares en pagos y otros objetos de valor a y para el beneficio de funcionarios oficiales extranjeros, miembros, y candidatos de partidos políticos extranjeros, para asegurar una indebida ventaja e influenciar a fin de obtener y retener negocios en varios países alrededor del mundo.
  • España: Se han dado casos importantes como el denominado caso de los ERE en Andalucía con un impacto de 680 millones de euros, (2) la operación Gürtel, el caso de la familia Pujol en Cataluña, o la operación Malaya en el Ayuntamiento de Marbella, entre otros.
20
Q

Ejemplos de corrupción en servicios públicos:

A

GRECIA: El “fakelaki”, o “sobrecito”. Asi se conoce a los sobornos reclamados y aceptados tradicionalmente por las profesiones liberales. Este tipo de práctica extendida en muchos países y la falta de perspectivas de mejora mina la confianza de los ciudadanos en sus servicios públicos provocando emigraciones a países en los que existen mejores prácticas en estos ámbitos y una
mayor transparencia y control.

21
Q

Países Bálticos:

A

Mucha corrupción y mucha atención de la UE para enfrentarla.

22
Q

GC Op Mármol:

A

Investigación de corrupción y crimen organizada en Tarragona de ucranios y rusos (2012).

23
Q

La Oficina de Naciones Unidas con la droga y el delito (ONUDD):

A
  • Sede en Viena, pero con delegaciones en numerosos paises (Méjico, Centroamérica, caribe, etc.).
  • Proporciona asistencia técnica a los Estados Miembros para fortalecer sus capacidades en la lucha contra la delincuencia organizada y el tráfico de drogas, incluyendo su relación con la corrupción.
24
Q

Oficina Regional para Centroamérica y el Caribe en Panamá (ONUDD ROPAN) Academia Regional Anticorrupción paraCentroamérica y el Caribe en Panamá:

A

Lucha la corrupción. Ejemplos:

  • Agencias oficiales anticorrupción que participan en la prevención, investigación y persecución de la corrupción a nivel nacional.
  • Los legisladores y otros funcionarios políticos que trabajen en el desarrollo de planes y estrategias nacionales contra la corrupción.
  • Las instituciones judiciales.
  • Las redes regionales de integridad y lucha contra la corrupción.
  • Los proveedores de asistencia técnica en la lucha contra la corrupción y gobernabilidad.
  • La sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales que trabajen para la mejora de la transparencia y la responsabilidad social.

*Entidades del sector privado que desarrollan programas de promoción y lucha
contra la corrupción.

25
Q

La Iniciativa de Recuperación de Activos Robados procedentes de la corrupción (StAR):

A
  • Es una asociación entre el Grupo del Banco Mundial y la ONUDD que apoya los esfuerzos internacionales para poner fin a los refugios seguros para fondos corruptos.
  • StAR trabaja con países en desarrollo y centros financieros para prevenir el lavado del producto de la corrupción y facilitar el retorno más sistemático y oportuno de los activos robados.