Combate à Lavagem de Dinheiro Flashcards

1
Q

O que a lei 9.614/92 aponta?

A

Que a lavagem de dinheiro acontece em 3 fases: colocação, circulação e integração

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2
Q

Sobre o que a circular 3.461/09 fala?

A

Sobre agentes que podem estar envolvidos na lavagem de dinheiro

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3
Q

Sobre o que a carta 3.542/12 fala?

A

Sobre operações de lavagem de dinheiro

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