Combate à Lavagem de Dinheiro Flashcards
1
Q
O que a lei 9.614/92 aponta?
A
Que a lavagem de dinheiro acontece em 3 fases: colocação, circulação e integração
2
Q
Sobre o que a circular 3.461/09 fala?
A
Sobre agentes que podem estar envolvidos na lavagem de dinheiro
3
Q
Sobre o que a carta 3.542/12 fala?
A
Sobre operações de lavagem de dinheiro
