Area Do Diretor De Fiscalizacao (Difis)

Question 0

Departamento de Supervisão de Conduta (Decon)

Answer 0

Gerir processo de atendimento de demandas dos três poderes, bem como Ministério Público e da AGU, por informações prestadas a IFs
Supervisão de condutas com foco na observância(compliance) das normas emanadas pelo BCB e pela CVM sobre temas como:
Prevenção a lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo
Normas cambiais, mercados interbancários e correspondentes cambiais
Tarifas
Ouvidoria
Microcredito
Recolhimento compulsório

Question 1

Diretor de Fiscalização (Difis)

Answer 1

Submeter à DC propostas de:
Decretação de Regime Especial
Afastamento cautelar de administradores de instituições fiscalizadas pelo BCB
Suspensão cautelar de atividades de IFs fiscalizadas
Substituição de empresa de auditoria contábil independente
Reponde pelos assuntos relativos a área de fiscalização, além de elaborar e executar convênios e acordos de cooperação com autoridades de supervisão do exterior

Question 2

Departamento de Gestão Estratégica, Integração e Suporte da Fiscalização (Degef)

Answer 2

Coordena planejamento, orçamento e gestão das unidades de fiscalização (Dirad da Área de fiscalização)
Provem apoio e coordena a capacitação dos servidores das unidades
Coordenação e implementação de soluções organizacionais, estudos e discussões projetos da área

Question 3

Departamento de Monitoramento do Sistema Financeiro (Desig)

Answer 3

Monitoramento (supervisão indireta) da estabilidade, eficiência, liquidez e solvência do SFN e das entidades supervisionadas (inclui instituições não financeiras e financeiras)
Produção e divulgação de informações correlatas
Administra convênios e acordos de intercâmbio de informações de interesse da Área de Fiscalizacao com órgãos e entidades do país

Question 4

Departamento de Supervisão de Cooperativas e de Instituições não Bancárias (Desuc)

Answer 4

Supervisão de cooperativas, administradoras de consórcio (inclusive pertencentes a conglomerados bancários), IFs não bancárias, bancos cooperativos e conglomerados financeiros que não contenham bancos de qualquer espécie, excetuando-se temas de competência do Decon e do Derop

Question 5

Departamento de Supervisão de Bancos e Conglomerados Bancários (Desup)

Answer 5

Supervisão de IFs bancárias e conglomerados, exceto bancos cooperativos, administradoras de consórcio vinculadas aos conglomerados bancários e temas de das competências do Decon e Derop