Las acciones penales

Question 1

¿Qué es el sumario?

Answer 1

El sumario es el conjunto de actuaciones judiciales dirigidas a la investigación de los delitos.

Question 2

¿Qué es la legitimación procesal?

Answer 2

Es la facultad de poder actuar en el proceso como uno de los sujetos reconocidos por la ley. Es la idoneidad de la persona para participar en una instancia, inferida no de sus cualidades personales sino de su posición del litigio

Question 3

Distinción entre la legitimación activa y la legitimación pasiva

Answer 3

-Legitimación activa. La potestad legal para acudir a los tribunales con la petición de que se inicie una instancia porque, presuntamente, ha recibido un daño.

-Legitimación pasiva. La potestad legal de la persona contra la que se interpone una denuncia o querella, dado que se está entablando en su contra y tiene la necesidad de defenderse ante los tribunales

Question 4

Clasificación de las acciones penales

Answer 4

-Acción pública

-Acción pública a instancia privada

-Acción privada

Question 5

¿Qué es la acción pública?

Answer 5

Aquella facultad de activar el ius puniendi del Estado para dirimir un conflicto jurídico y reivindicar un derecho fundamental vulnerado que es reputado de interés general y le corresponde al Ministerio Público, oficiosamente, perseguirlo.

Question 6

¿Cuándo inicia el proceso penal?

Answer 6

Question 7

El Ministerio Público está obligado a perseguir los hechos punibles de interés general. El artículo 30 del Código Procesal Penal establece un requisito, relacionado con el material probatorio. ¿Cuál es?

Answer 7

Deben existir suficientes elementos fácticos para verificar la presencia del hecho punible.

Question 8

¿Puede suspenderse la acción pública?

Answer 8

Generalmente, no. Ni la víctima puede detener al Ministerio Público.

Question 9

¿Qué es la acción pública a instancia privada? ¿Cuáles son sus requisitos?

Answer 9

Aquella acción pública que el Ministerio Público persigue a instancia de la parte interesada.

Dos son los requisitos: la interposición de la acción penal por parte del requirente y que, una vez conocida, éste no cambie de parecer

Question 10

¿Cómo se puede presentar la instancia privada? ¿Cuál es el medio?

Answer 10

Por denuncia o querella.

Question 11

¿Cuál es la excepción en la acción pública a instancia privada a la hora de perseguir un delito?

Answer 11

Cuando el interesado es un incapaz o interdicto sin abogado, o si los acusados son uno de los padres, el tutor o el representante legal.

Question 12

¿Cuáles hechos se persiguen a través de la acción pública a instancia privada?

Answer 12

1) Vías de hecho

2) Golpes y heridas que no causen lesión permanentes, salvo los casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes, de género e intrafamiliar

3) Amenaza, salvo las proferidas contra funcionarios
públicos en ocasión del ejercicio de sus funciones

4) Estafa

5) Abuso de confianza

6) Trabajo pagado y no realizado

7) Revelación de secretos

8) Falsedades en escrituras privadas y cheques

9) Trabajo realizado y no pagado

Question 13

¿Qué es la vía de hecho?

Answer 13

Actuación de la Administración realizada sin competencia o prescindiendo totalmente del procedimiento legalmente establecido.

Question 14

¿Qué es el abuso de confianza?

Answer 14

La distracción en perjuicio de otra persona de fondos, valores o algún bien que ésta le haya entregado antes para que la primera los devuelva, presente o haga de ellos un uso determinado.

Question 15

En la acción privada no interviene en el proceso el Ministerio Público. ¿Cuáles delitos contempla?

Answer 15

1. Difamación e injuria
2. Violación de propiedad industrial, salvo el caso de las marcas de fábrica, que podrá ser perseguida mediante una acción privada o pública
3. Violación a la Ley de Cheques, salvo el caso de falsedad de cheques, que deberá ser perseguida mediante una acción pública a instancia privada

Question 16

¿Pueden las acciones públicas y las acciones públicas a instancia privada convertirse en privadas?

Answer 16

Sí, a solicitud de la víctima y si no existe un interés público gravemente comprometido (violencia de género, delitos contra menores, asesinato, lavado de activos…).

Question 17

¿En cuáles casos pueden convertirse las acciones públicas y las acciones públicas a instancia privada en privadas?

Answer 17

Según el artículo 33 del Código Procesal Penal, en las siguientes:

1) Cuando se trate de un hecho punible que requiera instancia privada, salvo los casos de excepción previstos en el artículo 31

2) Cuando se trate de un hecho punible contra la propiedad realizada sin violencia grave contra las personas

3) Cuando el ministerio público dispone la aplicación de un criterio de oportunidad

Question 18

¿Cuándo se tiene que realizar la conversión de la acción?

*Pista: son tres casos

Answer 18

1. Antes de la formulación de la acusación
2. Antes de cualquier otro requerimiento conclusivo
3. Dentro de los 10 días siguientes a la aplicación de un criterio de oportunidad.

Question 19

¿Qué pasa si hay varias víctimas a la hora de convertir la acción?

Answer 19

Se requerirá el consentimiento de todas.

Question 20

¿Qué es el criterio de oportunidad? Señala cuáles son los tres puntos

Answer 20

El margen de discrecionalidad del Ministerio Público para dictaminar si prescinde de la acción pública.

Puede prescindir de:

1. Uno o varios de los delitos planteados
2. Uno o varios de los imputados
3. O limitarse a una o algunas de las calificaciones jurídicas posibles

Question 21

¿En cuáles escenarios puede emplear el criterio de oportunidad el Ministerio Público?

Answer 21

1. Cuando se trate de un hecho que no lesione significativamente el bien jurídico o comprometa gravemente el interés público
2. El imputado haya sufrido una pena natural, como consecuencia directa del hecho punible, y sea desproporcionado juzgarlo
3. La pena que corresponde por el hecho o calificación jurídica de cuya persecución se prescinde carece de importancia en consideración a una pena ya impuesta, a la que corresponde por los restantes hechos o calificaciones pendientes o a la que se le impondría en un procedimiento tramitado en el extranjero.

Question 22

¿Cuándo se considera que el interés público está gravemente comprometido?

Answer 22

1. El máximo de la pena imponible es superior a tres años de privación de libertad
2. Cuando lo haya cometido un funcionario público, en el ejercicio del cargo o en ocasión de éste
3. Cuando ponga en peligro la integridad de la familia o de la salud pública

Question 23

¿Hasta cuándo puede aplicarse el criterio de oportunidad?

Answer 23

Antes de la apertura del juicio.

Question 24

¿La víctima y el imputado pueden objetar el dictamen del Ministerio Público y en qué plazo? ¿Qué alegatos deben presentar? ¿Qué hace el juez ante la solicitud?

Answer 24

Sí, si aplica o no el criterio de oportunidad, dentro de los 3 días de haber sido dictada, alegando un desajuste con los requisitos legales o discriminación.

El juez luego convoca una audiencia

Question 25

¿Cuáles son los efectos de un criterio de oportunidad que archive el caso?

Answer 25

-Extingue la acción pública del imputado en cuyo favor se disponga, pudiendo extenderse a todos los imputados si se trata del primer supuesto: “un hecho que no lesione significativamente el bien jurídico o comprometa gravemente el interés público” (art. 34.1)

-Puede perseguirse a través de una acción privada, en tanto y en cuanto se ejerza dentro de los 10 días contados a partir de la notificación de la medida

Question 26

¿Se pueden fusionar o separar los juicios?

Answer 26

Cuando cualquiera de las partes solicita que varios juicios sean conocidos simultáneamente por un mismo juez o separados del caso y desagregados

Question 27

¿Cuáles son las dos excepciones a la fusión o separación de juicios?

Answer 27

1) Cuando se puedan entremezclar los hechos punibles privados con los públicos

2) Cuando produzca un grave retardo

Question 28

¿Puede el Ministerio Público y las partes oponerse a la persecución de la acción penal? De ser afirmativo, ¿en cuáles supuestos?

Answer 28

Sí. Además del criterio de oportunidad o cuando no tenga suficiente material probatorio, en los siguientes casos que se contemplan en el artículo 54:

1. Incompetencia
2. Falta de acción por ilicitud o falta de calidad
3. Extinción de la acción penal
4. Coza juzgada
5. Litispendencia